奥精医疗:关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

证券代码：688613证券简称：奥精医疗公告编号：2023-053
奥精医疗科技股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥精医疗”）于2023年12月25日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司现拟针对《奥精医疗科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。
具体修订情况如下：
序号修订前修订后
第51条独立董事有权向董事会提议召第51条经全体独立董事过半数同意，独开临时股东大会。对独立董事要求召立董事有权向董事会提议召开临时股东开临时股东大会的提议，董事会应当大会。对独立董事要求召开临时股东大根据法律、行政法规和本章程的规定会的提议，董事会应当根据法律、行政，在收到提议后10日内提出同意或不法规和本章程的规定，在收到提议后10
1同意召开临时股东大会的书面反馈意日内提出同意或不同意召开临时股东大见。董事会同意召开临时股东大会的会的书面反馈意见。董事会同意召开临，将在作出董事会决议后的5日内发出时股东大会的，将在作出董事会决议后召开股东大会的通知；董事会不同意的5日内发出召开股东大会的通知；董事
召开临时股东大会的，将说明理由并会不同意召开临时股东大会的，将说明公告。理由并公告。
第116条下列事项应当经全体独立董事
过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
2新增条款（二）上市公司及相关方变更或者豁免
承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
2序号修订前修订后
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第132条董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬
与考核等相关专门委员会，并制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职
责、决策程序、议事规则等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释
第132条董事会应当设立审计委员会，。专门委员会成员全部由董事组成，其
并可以根据需要设立战略、提名、薪中审计委员会成员为不在公司担任高级
酬与考核等相关专门委员会，并制定管理人员的董事，审计委员会、提名委相应的实施细则规定各专门委员会的员会、薪酬与考核委员会中独立董事应
主要职责、决策程序、议事规则等。当占多数并担任召集人，审计委员会的
3各专门委员会实施细则由董事会负责召集人为会计专业人士。
修订与解释。专门委员会成员全部由审计委员会负责审核公司财务信息及其董事组成，其中审计委员会、提名委披露、监督及评估内外部审计工作和内员会、薪酬与考核委员会中独立董事部控制；薪酬与考核委员会负责制定董
占多数并担任召集人，审计委员会的事、高级管理人员的考核标准并进行考召集人为会计专业人士。核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；提名委员会负责拟定
董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职
资格进行遴选、审核；战略委员会负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议。
除上述条款修订外，《奥精医疗科技股份有限公司章程》中其他条款不变。
公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2023年12月26日
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