华峰测控:华峰测控2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688200证券简称：华峰测控公告编号：2023-058
北京华峰测控技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月25日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
普通股股东人数15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量83929315
普通股股东所持有表决权数量83929315
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.0072例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.0072
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙镪出席了本次会议部分高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股839293151000000
2、议案名称：关于修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会及经营管理层
办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股839293151000000
3、议案名称：关于修订公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股7846763893.492554616776.507500（二）累积投票议案表决情况
4、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）选举孙镪先生为公司第三届
4.018391497199.9829是
董事会非独立董事选举蔡琳女士为公司第三届
4.028391497199.9829是
董事会非独立董事选举徐捷爽先生为公司第三
4.038391497199.9829是
届董事会非独立董事选举董庆刚先生为公司第三
4.048391497199.9829是
届董事会非独立董事
5、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）选举叶陈刚先生为公司第三
5.0183929315100是
届董事会独立董事选举夏克金先生为公司第三
5.0283929315100是
届董事会独立董事
6、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）选举赵运坤先生为公司第三
6.0183929315100是
届监事会非职工代表监事选举张勇先生为公司第三届
6.028391497199.9829是
监事会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例比例序号票数票数
（%）数（%）（%）关于公司变更会计
1266076701000000
师事务所的议案关于公司董事会换届暨选举第三届董
4．00
事会非独立董事候选人的议案选举孙镪先生为公
4.01司第三届董事会非2659332699.9460
独立董事选举蔡琳女士为公
4.02司第三届董事会非2659332699.9460
独立董事选举徐捷爽先生为
4.03公司第三届董事会2659332699.9460
非独立董事选举董庆刚先生为
4.04公司第三届董事会2659332699.9460
非独立董事关于公司董事会换届暨选举第三届董
5.00
事会独立董事候选人的议案选举叶陈刚先生为
5.01公司第三届董事会26607670100
独立董事选举夏克金先生为
5.02公司第三届董事会26607670100
独立董事关于公司监事会换届暨选举第三届监
6.00
事会非职工代表监事候选人的议案选举赵运坤先生为
6.01公司第三届监事会26607670100
非职工代表监事选举张勇先生为公
6.02司第三届监事会非2659332699.9460
职工代表监事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案全部审议通过，其中：议案2为特别决议事项，已获
得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余
议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、对议案1、4、5、6进行了中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、王智
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2023年12月26日