安必平:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688393证券简称：安必平公告编号：2023-068
广州安必平医药科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月25日
（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量36407910
普通股股东所持有表决权数量36407910
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.9107例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.9107
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书蔡幸伦女士出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3628617999.66561217310.334400.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
1.01蔡向挺先生36407910100.0000是
1.02蔡幸伦女士36407910100.0000是
1.03梁宗胜先生36407910100.0000是
1.04邓喆锋先生36407910100.0000是
1.05陈绍宇先生36407910100.0000是
1.06王海蛟先生36407910100.0000是
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
2.01彭文平先生36407910100.0000是
2.02吴翔先生36407910100.0000是
2.03吴红日先生36407910100.0000是3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
3.01彭振武先生36407910100.0000是
3.02林上灿先生36407910100.0000是
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于选举第四
1.00届董事会非独
立董事的议案
1.01蔡向挺先生3609115100.0000
1.02蔡幸伦女士3609115100.0000
1.03梁宗胜先生3609115100.0000
1.04邓喆锋先生3609115100.0000
1.05陈绍宇先生3609115100.0000
1.06王海蛟先生3609115100.0000
关于选举第四
2.00届董事会独立
董事的议案
2.01彭文平先生3609115100.0000
2.02吴翔先生3609115100.0000
2.03吴红日先生3609115100.0000
关于选举第四届监事会非职
3.00
工代表监事的议案
3.01彭振武先生3609115100.0000
3.02林上灿先生3609115100.0000
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：累积投票议案1、2、3
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所律师：郭梦玥、林少芳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2023年12月26日