深赛格:深圳赛格股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2023-048
深圳赛格股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议时间：2023年12月26日（星期二）下午14:45；
网络投票时间：2023年12月26日（星期二）。
其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月26日
9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月26日9:15
至2023年12月26日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止2023年12月21日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2023年12月18日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：公司董事会。
（六）主持人：张良董事长。
（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网登载的
《第八届董事会第四十八次临时会议决议公告》《修订稿》《修订对照表》《修订稿》《修订对照表》《独立
第1页共6页董事工作制度》。
（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1.现场和网络出席情况
1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权
10
代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数）698123624
占公司总股本的比例56.7027%
其中：通过现场和网络参加表决的 A股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东
7
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）696985382
占公司 A股股份的比例 70.7787%
其中：通过现场和网络参加表决的 B股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东
3
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）1138242
占公司 B 股股份的比例 0.4618%
2.现场会议出席情况
2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代
4
理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数）697123924
占公司总股本的比例56.6215%
其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A股股东及股东授
2
权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）696200182
占公司 A股股份的比例 70.6989%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东授
2
权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）923742
占公司 B 股股份的比例 0.3748%
第2页共6页3.网络投票情况
3.网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数
6（人数）
所代表的股份数量总数（股数）999700
占公司总股本的比例0.0812%
其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
5（人数）
所代表的股份数量（股数）785200
占公司 A股股份的比例 0.0797%
其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）214500
占公司 B 股股份的比例 0.0870%
4.中小股东投票情况
4.现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东
7
授权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数）1814542
占公司总股本的比例0.1474%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
1（人数）
所代表的股份数量（股数）814842
占公司总股本的比例0.0662%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
6（人数）
所代表的股份数量（股数）999700
占公司总股本的比例0.0812%
（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
第3页共6页二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）逐项审议并通过了《关于修订公司治理制度的议案》，本议案相关子议案的
审议情况如下：
1.审议并通过了《关于修订的议案》。
表决结果：
同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议相议相应股相应股份类其中未投票股数（股）应股份类别的股数（股）股数（股）份类别的别的比例默认弃权比例（%）比例（%）（%）
股数：69790712499.9690%股数：2165000.0310%股数：00.00%0
其中 A 其中 A 其中 A
69698338299.9997%20000.0003%00.00%0
股：股：股：
其中 B 其中 B 其中 B
92374281.1551%21450018.8449%00.00%0
股：股：股：
小于5%小于5%小于5%股东占股东占股东占
15980420.2289%2165000.0310%00.00%0
总投票总投票总投票比例比例比例
小于5%小于5%小于5%股东占股东占股东占
中小股159804288.0686%中小股21650011.9314%中小股00.00%0东投票东投票东投票比例比例比例
本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.审议并通过了《关于修订的议案》。
表决结果：
同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议相相应股份类相应股份类其中未投票股数（股）应股份类别的股数（股）股数（股）别的比例别的比例默认弃权比例（%）
（%）（%）
第4页共6页股数：69790712499.9690%股数：2165000.0310%股数：00.00%0
其中 A 其中 A 其中 A
69698338299.9997%20000.0003%00.00%0
股：股：股：
其中 B 其中 B 其中 B
92374281.1551%21450018.8449%00.00%0
股：股：股：
小于5%小于5%小于5%股东占股东占股东占
15980420.2289%2165000.0310%00.00%0
总投票总投票总投票比例比例比例
小于5%小于5%小于5%股东占股东占股东占
中小股159804288.0686%中小股21650011.9314%中小股00.00%0东投票东投票东投票比例比例比例
本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3.审议并通过了《关于制定的议案》。
表决结果：
同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议相议相应股相应股份类其中未投票股数（股）应股份类别的股数（股）股数（股）份类别的别的比例默认弃权比例（%）比例（%）（%）
股数：69790712499.9690%股数：2165000.0310%股数：00.00%0
其中 A 其中 A 其中 A
69698338299.9997%20000.0003%00.00%0
股：股：股：
其中 B 其中 B 其中 B
92374281.1551%21450018.8449%00.00%0
股：股：股：
小于5%小于5%小于5%股东占股东占股东占
15980420.2289%2165000.0310%00.00%0
总投票总投票总投票比例比例比例
小于5%小于5%小于5%股东占股东占股东占
中小股159804288.0686%中小股21650011.9314%中小股00.00%0东投票东投票东投票比例比例比例
三、律师出具的法律意见
第5页共6页（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
（二）经办律师：宋昆、原小放；
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2023年12月27日