美亚柏科:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300188证券简称：美亚柏科公告编号：2023-65
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月
27日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会
1议室。
4.会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由
公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5.会议出席情况：
1.出席会议的股东和股东代表人数(人)47
其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人)18
通过网络投票出席会议的股东人数(人)29
2.出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）431425000
其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）419955258
通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股）11469742
3.出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）50.1962
其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）48.8617
通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）1.3345
出席会议的股东均为2023年12月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
（1）公司现任董事9人，全部出席了本次会议。
（2）公司现任监事3人，全部出席了本次会议。
（3）公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。
（4）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过
2了以下议案：
1.审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、住所的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 431240000 99.9571 185000 0.0429 0 0.0000其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 19173268 99.0443 185000 0.9557 0 0.0000
表决结果：获得通过。
2.审议通过《关于修订并办理登记备案的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 431237920 99.9566 187080 0.0434 0 0.0000其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 19171188 99.0336 187080 0.9664 0 0.0000
表决结果：获得通过。
33.审议通过《关于更换2023年度审计机构的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 431240000 99.9571 185000 0.0429 0 0.0000其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 19173268 99.0443 185000 0.9557 0 0.0000
表决结果：获得通过。
4.审议通过《关于修订的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 431239420 99.9570 185580 0.0430 0 0.0000其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 19172688 99.0413 185580 0.9587 0 0.0000
表决结果：获得通过。
三、律师出具的法律意见
4福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2023年12月27日
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