诺德股份:诺德新材料股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600110证券简称：诺德股份公告编号：临2023-084
诺德新材料股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A座16层诺德新材料股份有限公司会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）538435836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）31.0305
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 537128535 99.7572 1307301 0.2428 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于变更会4871397.386513072.613500.0000
1计师事务所的804301议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明不适用。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：刘颖甜、郭子威
2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
2023年12月27日