蓝焰控股:山西蓝焰控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000968证券简称：蓝焰控股公告编号：2023-049
山西蓝焰控股股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2023年12月27日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路
126号）
3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择
现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和
1互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘联涛先生
6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托
代表共计23人，代表股份589611046股，占上市公司总股份的
60.9415％。其中：出席现场会议的股东4人，代表股份541545589股，占上市公司总股份的55.9736％。通过网络投票的股东19人，代表股份48065457股，占上市公司总股份的4.9680％。
2.中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共计21人，代表股份72703138股，占上市公司总股份的
7.5145％。其中：出席现场会议的股东2人，代表股份24637681股，占上市公司总股份的2.5465％。通过网络投票的股东19人，代表股份48065457股，占上市公司总股份的4.9680％。
3.除董事王春雨先生、余孝民先生、监事董雪峰先生因工作原因
未能出席本次会议之外，公司董事、监事均出席了本次会议；除副总经理王宇红先生因工作原因未能出席本次会议之外，公司高级管理人员均列席了本次会议；北京市康达律师事务所见证律师刘鹏、李夏楠现场见证本次股东大会。
2二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议
案进行了投票表决。具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》
关联股东山西燃气集团有限公司、太原煤炭气化(集团)有限责任
公司回避表决此提案，其所持股份不计入有效表决权总数有效表决股数为72703138股。
总表决情况：
71988838股同意，占出席会议所有股东所持股份的99.0175%；
714300股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.9825%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
71988838股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.0175%；
714300股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.9825%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过《关于收购山西煤层气有限责任公司81%股权暨关联交易的议案》
关联股东山西燃气集团有限公司、太原煤炭气化(集团)有限责任
公司回避表决此提案，其所持股份不计入有效表决权总数有效表决股数为72703138股。
总表决情况：
71988838股同意，占出席会议所有股东所持股份的99.0175%；
3714300股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.9825%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
71988838股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.0175%；
714300股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.9825%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
584374569股同意，占出席会议所有股东所持股份的99.1119%；
5236477股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.8881%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
67466661股同意，占出席会议中小股东所持股份的92.7975%；
5236477股反对，占出席会议中小股东所持股份的7.2025%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案详细内容见2023年12月12日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
42.律师姓名：刘鹏、李夏楠
3.结论性意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字并加盖公司公章的山西蓝焰控股股份有
限公司2023年第三次临时股东大会决议。
2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2023年12月27日
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