同益中:同益中2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688722证券简称：同益中公告编号：2023-034
北京同益中新材料科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月28日
（二）股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量114214418
普通股股东所持有表决权数量114214418
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.8372例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.8372
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11389554799.72083188710.279200.00
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称票比例
序票数比例（%）票数比例（%）数（%）号1《关于变更公138554781.291531887118.708500.00司会计师事务所的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：李侦、崔红菊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2023年12月29日