诚志股份:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000990证券简称：诚志股份公告编号：2023-075
诚志股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2023年12月28日14:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月28日9:15
至15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份655937975股，占上市公司总
股份的53.9761％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份456890590股，占上市公司总股份的37.5968％。
通过网络投票的股东13人，代表股份199047385股，占上市公司总股份的
16.3793％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份7369746股，占上市公司总股份的0.6064％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份7369746股，占上市公司总股份的0.6064％。
3、其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
议案1.00关于公司变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意655235875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8930％；反对702100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6667646股，占出席会议的中小股东所持股份的90.4732％；反对702100股，占出席会议的中小股东所持股份的9.5268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案2.00关于修订《公司章程》的议案总表决情况：
同意655879375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对58600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7311146股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2049％；反对58600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案3.00关于调整独立董事津贴标准的议案
总表决情况：
同意655879375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对58600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7311146股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2049％；反对58600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00关于调整监事会主席津贴标准的议案
总表决情况：
同意655879375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对58600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7311146股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2049％；反对58600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：李静、刘伟东
3、结论意见：公司2023年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2023年第四次临时股东大会决议；
2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司2023年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2023年12月29日