汇纳科技:汇纳科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300609证券简称：汇纳科技公告编号：2023-112
汇纳科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过
的决议的情形；
3、本次会议议案1为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：
现场会议于2023年12月29日14:30在上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）7号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月29日9:15-15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共13人，代表股份27093729股，占公司有表决权股份总数的22.5453%1，其中，中小股东（包括股东代理人）共10人，代表股份213300股，占公司有表决权股份总数的0.1775%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）8人，所持股份27067029股，
占公司有表决权股份总数的22.5231%；参加网络投票的股东5人，所持股份
1公司在股权登记日的有表决股份总数为120174387股，系公司股份总数121869987股减去公司回购专用账户股份数量
1695600股计算得到，下同。
126700股，占公司有表决权股份总数的0.0222%。
本次会议由董事会召集，公司董事长张柏军先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2、本次会议议案1为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》
同意公司依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，以及结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。
具体修订内容如下：
修订前修订后
第八十六条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股第八十六条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。东大会表决。
董事、监事候选人的提名权限和程序如下：董事、监事候选人的提名权限和程序如下：
（一）董事会协商提名董事候选人；（一）董事会协商提名董事候选人；
（二）监事会协商提名监事候选人；（二）监事会协商提名监事候选人；
（三）连续九十日以上单独或者合并持有公司有表决权股（三）连续九十日以上单独或者合并持有公司有表决权
份3％以上的股东享有董事、监事提名权。股份3％以上的股东享有董事、监事提名权。
对于上述第（三）种情形，公司在发出关于选举董事、监对于上述第（三）种情形，公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，有提名权的股东可以按照本章事的股东大会会议通知后，有提名权的股东可以按照本
程第五十六条的规定在股东大会召开之前提出董事、监事章程第五十六条的规定在股东大会召开之前提出董事、候选人，经董事会、监事会审议通过后，由董事会、监事监事候选人，经董事会、监事会审议通过后，由董事会、会分别提交股东大会审议。监事会分别提交股东大会审议。
2股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规
定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司股东前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。
每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股前款所称累积投票制是指股东大会选举非职工代表董事东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相选董事、监事的简历和基本情况。同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。累积投票制的操作细则如下：
（一）股东大会在选举非职工代表董事、监事时拥有的表
决票总数，等于其所拥有的股份数乘以应当选非职工代表董事、监事人数之积；
（二）股东可以将其拥有的表决票数集中投向一名非职
工代表董事、监事候选人，也可以分散投向数名非职工代表董事、监事候选人，但股东累计投出的票数不得超过其所享有的表决票总数；
（三）非职工代表董事、监事候选人所获得的票数超过出席股东大会所代表有表决权的股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2者，为中选非职工代表董事、监事候选人。如果在股东大会上中选的非职工代表董事、监事候选人超过应选非职工代表董事、监事人数，则得票多者当选；如果在股东大会上中选的非职工代表董事、监事候选
人少于应选非职工代表董事、监事人数，则公司应按本章程的规定，在下次股东大会上对缺额非职工代表董事、监事进行重新选举；如因非职工代表董事、监事候选人得票
总数相等无法确定当选者的，股东大会应在同次会议上就得票总数相等的非职工代表董事、监事候选人再次投票，以得票多者依次当选；
（四）拟选举的董事中包括独立董事和非独立董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行；
（五）股东大会对非职工代表董事、监事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知出席会议的股东或者股东代理人对非职工代表董事、监事的选举实行累积投票制。董事会必须制备适合累积投票制的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释。
本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
表决结果：同意27074229股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9280%；
反对19500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0720%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
3二以上。
2、审议通过了《关于修订的议案》
同意公司依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。
表决结果：同意27074229股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9280%；
反对19500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0720%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司2023年第三次临时股东大会由国浩律师（上海）事务所郑伊珺律师、
孟营营律师见证，国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技股份有限公司2023年第三次临时
股东大会法律意见书特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2023年12月30日
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