博雅生物:第七届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2023-059
华润博雅生物制药集团股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十
三次会议于2023年12月25日以邮件及通讯方式通知，于2023年12月27日在公司二楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人（其中：监事谭贵陵先生以通讯表决方式出席会议）。会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司智能工厂项目规模的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：公司调整智能工厂项目规模的事项，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不会改变募集资金投资方向，不存在损害股东利益的情况。
该事项的决策符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司调整智能工厂项目规模的事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于调整公司智能工厂项目规模的公告》。
（二）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》
表决结果：3票回避、0票同意，0票反对，0票弃权由于本议案内容与全体监事均有关联，全体监事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于购买董监高责任保险的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会
2023年12月27日