振华新材:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688707证券简称：振华新材公告编号：2023-050
贵州振华新材料股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日以
通讯方式发出第六届董事会第十四次会议通知，该次董事会于2023年12月25日上午以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
3票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事侯乔坤、向黔新、吴勇、伍杰进行了回避表决。
1独立董事已就本议案发表事前认可意见，以及明确同意的独立意见。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》《独立董事关于第六届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。
（二）审议并通过《关于2024年度贷款预计总额及担保方案的议案》
1.议案内容
根据公司2024年预算及发展规划，2024年度，公司及合并报表范围内子公司（以下统称“子公司”）预计带息负债筹资及其他筹资总额不超过791363万元。公司拟在子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保总额不超过人民币264000万元。
实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，以实际签署协议为准。就上述融资额，如银行等金融机构或企业（非关联方）要求提供担保，公司及/或子公司将在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或其他形式的担保。
公司及子公司在上述额度范围内签署融资及担保协议、申请贷款（含担保方案）、开具承兑汇票（含担保方案），开立信用证（含担保方案）、出具保函（含担保方案）或其他原因形成一系列债务公司将不再就每笔债务（含担保方案）另
行召开股东大会、董事会，授权融资主体的法定代表人签署具体法律文件。
2.表决情况
针对该议案，与会董事表决如下：
7票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。具体详见公司同日在上海证2券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》《独立董事关于第六届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。
（三）审议并通过《关于修订的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
7票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及修订、制定部分内控制度的公告》《贵州振华新材料股份有限公司章程（2023年12月修订）》。
（四）审议并通过《关于修订和制定公司部分内控制度的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
7票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及修订、制定部分内控制度的公告》《贵州振华新材料股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月修订）》《贵州振华新材料股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）》《贵州振华新材料股份有限公司监事会议事规则（2023年12月修订）》《贵州振华新材料股份有限公司募集资金管理制度（2023年12月修订）》《贵州振华新材料股份有限公司信息披露事务管理制度（2023年12月修订）》《贵州振华新材料股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度（2023年12月）》。
3（五）审议并通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
7票赞成；0票反对；0票弃权。
表决结果：通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2023年12月27日
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