桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600236证券简称：桂冠电力公告编号：2023-047
广西桂冠电力股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月26日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22楼2201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7128889845
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
90.4408
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席12人，董事邓慧敏因另有其他公务，无法出席本
次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事李德庆因另有其他公务，无法出席本次
股东大会；
3、董事会秘书吴育双先生出席会议；公司高级管理人员4人，列席3人，田晓
东因另有其他公务，无法列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
1.01赵大斌599692408984.1214是
1.02莫宏胜599692408884.1214是
1.03施健升599692408884.1214是
1.04蔡爽599692408984.1214是
1.05于凤武599692408884.1214是
1.06邓慧敏599651348984.1156是
1.07李香华599692408884.1214是
1.08谢晓莹599692408984.1214是
2、关于选举独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
2.01潘斌602244041384.4793是
2.02韦锡坚602249250084.4800是
2.03林世权602249249984.4800是
2.04沈剑飞602249250084.4800是2.05周兵602249249984.4800是
3、关于选举监事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
3.01霍雨霞606735344685.1093是
3.02李德庆606735344785.1093是
3.03张开跃606776543285.1151是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
1.01赵大斌17553962137.1325
1.02莫宏胜17553962037.1325
1.03施健升17553962037.1325
1.04蔡爽17553962137.1325
1.05于凤武17553962037.1325
1.06邓慧敏17512902137.0457
1.07李香华17553962037.1325
1.08谢晓莹17553962137.1325
2.01潘斌20105594542.5301
2.02韦锡坚20110803242.5411
2.03林世权20110803142.5411
2.04沈剑飞20110803242.5411
2.05周兵20110803142.5411
3.01霍雨霞24596897852.0307
3.02李德庆24596897952.0307
3.03张开跃24638096452.1179
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
本次股东大会会议议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
2、律师见证结论意见：
公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2023年12月28日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议