初灵信息:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300250证券简称：初灵信息公告编号：2023-065
杭州初灵信息技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2023年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司第五届董事会
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长洪爱金先生
经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份74957399股，占公司股份总数的34.0731％。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份74957399股，占公司股份总数的34.0731％；参与网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
（一）审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意74957399股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
（二）审议通过了《独立董事工作制度（2023年12月修订）》
表决结果：同意74957399股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江星韵律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；（二）《浙江星韵律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
2023年12月28日