中国铁物:中国铁路物资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000927证券简称：中国铁物公告编号：2023-临061
中国铁路物资股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年12月27日14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年12月27日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 12月27日9:15至15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A座0302会议室
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：赵晓宏董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份4658338033股，占上市公司总股份的76.9928％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2287521635股，占上市公司总股份的37.8081％。通过网络投票的股东24人，代表股份2370816398股，占上市公司总股份的39.1848％。
3.公司董事、监事、监事候选人、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1.关于修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案
总表决情况：同意4657835333股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9892％；反对500100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意503327590股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9002％；反对500100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0993％；
弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
2.关于修订《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意4637169699股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5456％；反对21165734股，占出席会议所有股东所持股份的0.4544％；
弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意482661956股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7985％；反对21165734股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.2010％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.0005％。
该议案获得股东大会表决通过。
3.关于2024年度日常关联交易预计金额的议案
总表决情况：同意2370191398股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9736％；反对622400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0263％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意503205290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8760％；反对622400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1235％；
弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司、中铁物总控股有限公司回避了该议案的表决。
4.关于预计2024年度担保额度的议案
总表决情况：同意4657713033股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9866％；反对622400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意503205290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8760％；反对622400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1235％；
弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
5.关于变更2023年度财务及内部控制审计机构的议案
总表决情况：同意4657713033股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9866％；反对622400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意503205290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8760％；反对622400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1235％；
弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
该议案获得股东大会表决通过。
6.关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案总表决情况：同意4658120133股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9953％；反对215300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意503612390股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9568％；反对215300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0427％；
弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
该议案获得股东大会表决通过。
7.关于收购武汉中铁伊通物流有限公司53.6%股权暨关联交易的议案
总表决情况：同意2370191398股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9736％；反对622400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0263％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：同意503205290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8760％；反对622400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1235％；
弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司、中铁物总控股有限公司回避了该议案的表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：陈惠燕、王莹
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2.法律意见书。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司董事会
2023年12月28日