深物业A:2023年第二次临时股东大会决议公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-40号
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2023年12月28日（周四）下午14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2023年12月28日上午9：15-9：25，9：30-11：30
和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2023年12月28日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向6.通知情况：本公司分别于2023年12月13日、2023年12月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告》。
7.本次股东大会由广东卓建律师事务所律师见证并为本次股
东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）13人、代表股份数341329279股，占公司有表决权总股份的57.2720%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份
339643527股，占公司有表决权A股股份总数的64.2809%；B 股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 9 人，代表股份
1670152股，占公司有表决权A 股股份总数的0.3161%；B股股东（代理人）共1人，代表股份15600股，占公司B股有表决权总股份数的0.0231%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1876752股，占公司总股份的0.3149%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份191000股，占公司总股份的0.0320%。
通过网络投票的股东10人，代表股份1685752股，占公司总股份的0.2829%。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
员和见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过了《关于公司扬州瘦西湖生态健康谷项目（GZ342、GZ399地块）后续开发的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 341095479 99.9361 113500 0.0333 104700 0.0307
B股 15600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
总计34111107999.93611135000.03331047000.0307
2.审议通过了《关于修订的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 339696327 99.5261 1512652 0.4432 104700 0.0307
B股 15600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
总计33971192799.526215126520.44321047000.0307
3.审议通过了《关于修订的议案》该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 341095479 99.9361 113500 0.0333 104700 0.0307
B股 15600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
总计34111107999.93611135000.03331047000.0307
4.审议通过了《关于修订的议案》该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：获得通过表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 339696327 99.5261 1512652 0.4432 104700 0.0307
B股 15600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
总计33971192799.526215126520.44321047000.0307
5.审议通过了《关于修订的议案》该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 341095479 99.9361 113500 0.0333 104700 0.0307
B股 15600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
总计34111107999.93611135000.03331047000.0307
6.审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 339696327 99.5261 1512652 0.4432 104700 0.0307B股 15600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
总计33971192799.526215126520.44321047000.03077.审议通过了《关于修订、新订等公司治理制度的议案》
各项子议案表决情况如下：
7.01审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 341095479 99.9361 113500 0.0333 104700 0.0307
B股 15600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
总计34111107999.93611135000.03331047000.0307
7.02审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 341095479 99.9361 113500 0.0333 104700 0.0307
B股 15600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
总计34111107999.93611135000.03331047000.03077.03审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 341089879 99.9344 119100 0.0349 104700 0.0307
B股 15600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
总计34110547999.93441191000.03491047000.03077.04审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 341089879 99.9344 119100 0.0349 104700 0.0307
B股 15600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
总计34110547999.93441191000.03491047000.03077.05审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 341095479 99.9361 113500 0.0333 104700 0.0307
B股 15600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
总计34111107999.93611135000.03331047000.03077.06审议通过了《关于新订的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 341095479 99.9361 113500 0.0333 104700 0.0307
B股 15600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
总计34111107999.93611135000.03331047000.0307
（二）中小股东总表决情况同意反对弃权提案
提案名称股数比例（%）股数比例股数比例编号
（股）（股）（%）（股）（%）关于公司扬州瘦西湖生态健
1.00 康谷项目（GZ342、GZ399地块） 1658552 88.3735 113500 6.0477 104700 5.5788
后续开发的议案
关于修订《公司章程》的议
2.0025940013.8218151265280.59951047005.5788
案关于修订《股东大会议事规
3.00165855288.37351135006.04771047005.5788则》的议案关于修订《董事会议事规
4.0025940013.8218151265280.59951047005.5788则》的议案关于修订《监事会议事规
5.00165855288.37351135006.04771047005.5788则》的议案关于修订《独立董事工作条
6.0025940013.8218151265280.59951047005.5788例》的议案关于修订、新订《年度会计
7.00师事务所选聘制度》等公司√作为投票对象的子议案数：（6）
治理制度的议案关于修订《年度会计师事务
7.01165855288.37351135006.04771047005.5788所选聘制度》的议案关于修订《关联交易管理办
7.02165855288.37351135006.04771047005.5788法》的议案关于修订《对外担保管理办
7.03165295288.07511191006.34611047005.5788法》的议案关于修订《董事、监事年度
7.04165295288.07511191006.34611047005.5788薪酬管理暂行办法》的议案关于修订《未来三年（2023-
7.052025年）股东回报规划》的165855288.37351135006.04771047005.5788
议案关于新订《对外提供财务资
7.06165855288.37351135006.04771047005.5788助管理制度》的议案
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：广东卓建律师事务所
2.律师姓名：许鹏聪、程晓慧
3.结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市物业发展（集团）股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2.广东卓建律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
2023年12月29日