中交地产:中交地产2023年第十二次临时股东大会决议公告

证券代码：000736证券简称：中交地产公告编号：2023-160
债券代码：148162债券简称：22中交01
债券代码：148208债券简称：23中交01
债券代码：148235债券简称：23中交02
债券代码：148385债券简称：23中交04
债券代码：148551债券简称：23中交06中交地产股份有限公司
2023年第十二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2023年12月27日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
1（五）主持人：董事长李永前先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为695433689股，本次股东大会中，有表决权的股份总数为695433689股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共10人，代表股份
404342027股，占公司总股本的58.14%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份363846949
股占出席本次股东大会股份总数的89.98%。
2、参加网络投票的股东9人，代表股份40495078股，占出席
本次股东大会股份总数的10.02%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）8人，代表股份2457098股，占出席本次股东大会股份总数的0.61%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。
同意404269627股，占出席会议股东有表决权股份总数的
299.9821%；反对72400股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.0179%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意2384698股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
97.0534%；反对72400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的2.9466%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0%。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于开展应收账款保理业务的议案》。
同意404269627股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9821%；反对72400股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.0179%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意2384698股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
97.0534%；反对72400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的2.9466%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0%。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《关于拟发行中期票据的议案》。
同意404269627股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9821%；反对72400股，占出席会议股东有表决权股份总数的
30.0179%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意2384698股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
97.0534%；反对72400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的2.9466%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0%。
本项议案获得有效通过。
（四）审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
同意404332227股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9976%；反对9800股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.0024%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意2447298股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.6012%；反对9800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.3988%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0%。
本项议案获得有效通过。
（五）审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》。
同意404269627股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9821%；反对72400股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.0179%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
4其中，中小投资者表决情况如下：
同意2384698股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
97.0534%；反对72400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的2.9466%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0%。
本项议案获得有效通过。
（六）审议《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》。
同意404332227股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9976%；反对9800股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.0024%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意2447298股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.6012%；反对9800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.3988%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0%。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师
现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员
5及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议
（二）律师法律意见书中交地产股份有限公司董事会
2023年12月27日
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