ST迪威迅:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-134
深圳市迪威迅股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会本次股东大会由公司董事长季红女士主持。
（2）会议时间
现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午3点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨
城坊 1 号楼 20A
（4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东58人，代表股份36448150股，占上市公司总股份的10.1090％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10059150股，占上市公司总股份的2.7899％。通过网络投票的股东55人，代表股份26389000股，占上市公司总股份的7.3191％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份31798150股，占上市公司总股份的8.8193％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份10059150股，占上市公司总股份的2.7899％。通过网络投票的中小股东53人，代表股份
21739000股，占上市公司总股份的6.0294％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意33981950股，占出席会议所有股东所持股份的93.2337％；反对2466200股，占出席会议所有股东所持股份的6.7663％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29331950股，占出席会议的中小股东所持股份的92.2442％；反对2466200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意31198050股，占出席会议所有股东所持股份的85.5957％；反对5157400股，占出席会议所有股东所持股份的14.1500％；弃权92700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2543％。
中小股东总表决情况：
同意26548050股，占出席会议的中小股东所持股份的83.4893％；反对5157400股，占出席会议的中小股东所持股份的16.2192％；弃权92700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2915％。
3、审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意31334350股，占出席会议所有股东所持股份的85.9697％；反对4962700股，占出席会议所有股东所持股份的13.6158％；弃权151100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4146％。
中小股东总表决情况：
同意26684350股，占出席会议的中小股东所持股份的83.9179％；反对4962700股，占出席会议的中小股东所持股份的15.6069％；弃权151100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4752％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2023
年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2023年12月28日
备查文件：1、深圳市迪威迅股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。