海泰新光:海泰新光2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688677证券简称：海泰新光公告编号：2023-058
青岛海泰新光科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月26日
（二）股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量45702924
普通股股东所持有表决权数量45702924
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.5731例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.5731
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《海泰新光科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书汪方华出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4568545099.9617174740.038300.0000
2、议案名称：关于修改公司《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股45702924100.000000.000000.000
3、议案名称：关于修改公司《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股45702924100.000000.000000.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所
律师：项振华、赵秋婵、代冰倩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及结果合法有效。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2023年12月27日