锦富技术:2023年第三次（临时）股东大会决议公告

证券代码：300128证券简称：锦富技术公告编号：2023-058
苏州锦富技术股份有限公司
2023年第三次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）2023年第三次（临时）
股东大会（以下简称：本次股东大会或会议）会议通知于2023年12月13日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间
⑴现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00；
⑵网络投票时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日上午9:15-9:259:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年
12月28日9:15-15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区江浦路39号。
5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾清先生主持。
6、会议出席情况⑴出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份321614484股，占公司总股本的24.7564％；其中中小股东1人，代表有表决权股份1089400股，占公司总股本的0.0839％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
⑵现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份
320525084股，占公司总股本的24.6726％。
⑶网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共1人，代表股份
1089400股，占公司总股本的0.0839％。
本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订的议案》；
总表决情况：
同意320525084股，占出席会议所有股东所持股份的99.6613％；反对1089400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1089400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议方式表决，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的2/3以上通过。
2、逐项审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》；
2.01《关于修订的议案》
总表决情况：
同意320525084股，占出席会议所有股东所持股份的99.6613％；反对1089400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1089400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该子议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.02《关于修订的议案》
总表决情况：
同意320525084股，占出席会议所有股东所持股份的99.6613％；反对1089400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1089400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该子议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.03《关于修订的议案》
总表决情况：
同意320525084股，占出席会议所有股东所持股份的99.6613％；反对1089400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1089400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该子议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.04《关于修订的议案》
总表决情况：
同意320525084股，占出席会议所有股东所持股份的99.6613％；反对1089400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1089400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.05《关于修订的议案》
总表决情况：
同意320525084股，占出席会议所有股东所持股份的99.6613％；反对1089400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1089400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.06《关于修订的议案》
总表决情况：
同意320525084股，占出席会议所有股东所持股份的99.6613％；反对1089400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1089400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.07《关于修订的议案》
总表决情况：
同意320525084股，占出席会议所有股东所持股份的99.6613％；反对1089400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1089400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于向关联方申请借款及购买资产暨关联交易及进展的议案》。
关联股东泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）（持有公司表决权股份
238392060股）对本议案回避表决。
总表决情况：
同意83222424股，占出席会议所有非关联股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1089400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所王勤律师、周婧律师出席了本次股东大会，并发表如下结论性意见：
本所律师认为：苏州锦富技术股份有限公司2023年第三次（临时）股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《苏州锦富技术股份有限公司2023年第三次（临时）股东大会决议》；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于苏州锦富技术股份有限公司2023年
第三次（临时）股东大会法律意见书》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十八日