泰胜风能:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300129证券简称：泰胜风能公告编号：2023-046
上海泰胜风能装备股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.会议召开时间：上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第
二次临时股东大会于2023年12月28日14:00召开；其网络投票时间为2023年12月
28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2023年12月28日的交易时间，即9:15–9:25，9:30–11:30和13:00–15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为2023年12月28日9:15–15:00。
2.会议召开地点：上海市金山区卫清东路1988号402会议室
3.会议召开和投票方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郭川舟先生
6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计26人，代表
股份369464190股，占公司总股份的39.5191%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份350030778股，占公司总股份的37.4405%；通过网络投票的股东20人，代表股份19433412股，占公司总股份的2.0787%。
12.通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份23837514股，占公司总股份
的2.5497%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4404102股，占公司总股份的0.4711%；通过网络投票的中小股东20人，代表股份19433412股，占公司总股份的2.0787%。
3.公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书出席或列席了本次会议。公司聘请的国浩律师（上海）事务所柯凌峰律师、洪赵骏律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场书面表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
议案1审议《关于向全资及控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意368243642股，占出席会议所有股东所持股份的99.6696%；反对1218148股，占出席会议所有股东所持股份的0.3297%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。
中小股东总表决情况：同意22616966股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.8797%；反对1218148股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1102%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0101%。
本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决的三分之二以上表决通过。
股东大会同意公司向以下全资及控股子公司提供担保，并承担连带担保责任：向南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司提供总额不超过人民币10亿元的担保，向上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司提供总额不超过人民币5000万元的担保，向新疆泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币5000万元的担保，向大庆泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币5000万元的担保，向扬州泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币10亿元的担保，向广东泰胜风能设备有限公司提供总额不超过人民币10亿元的担保，向广东泰胜投资有限公司提供总额不超过人民币5亿元的担保，向广东泰胜能源集团有限公司提供总额不超过人民币5亿元的担保，向包头泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币1亿元的担保，向中汉能源（上海）有限公司提供总额不超过人民币3亿元的担保。股东大会同意授权董事长届时签署相关担保协议。
本议案内容详见2023年12月13日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的
《关于向全资及控股子公司提供担保的公告》（2023-039）。
2议案2审议《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》
总表决情况：同意368383242股，占出席会议所有股东所持股份的99.7074%；反对1078548股，占出席会议所有股东所持股份的0.2919%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。
中小股东总表决情况：同意22756566股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.4653%；反对1078548股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5246%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0101%。
本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决的三分之二以上表决通过。
股东大会同意为泰胜风能（嵩县）新能源开发有限公司向中国民生银行股份有限公
司洛阳分行的贷款提供担保，担保金额为人民币2.8亿元；同意授权董事长届时签署相关担保协议。
本议案内容详见2023年12月13日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的
《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的公告》（2023-040）。
议案3审议《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》
总表决情况：同意369148742股，占出席会议所有股东所持股份的99.9146%；反对102548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278%；弃权212900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0576%。
中小股东总表决情况：同意23522066股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6767%；反对102548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4302%；弃权212900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8931%。
本议案获得表决通过。
股东大会同意公司以套期保值为目的，使用自有资金开展总额度不超过3.5亿美元或等值其他货币的远期结售汇业务，在额度范围内可以滚动使用，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。
本议案内容详见2023年12月13日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的
《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（2023-043）
议案4审议《关于修改公司独立董事制度的议案》
总表决情况：同意368252942股，占出席会议所有股东所持股份的99.6722%；反对418748股，占出席会议所有股东所持股份的0.1133%；弃权792500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2145%。
3中小股东总表决情况：同意22626266股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.9187%；反对418748股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7567%；弃权792500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3246%。
本议案获得表决通过。
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，股东大会同意对公司《独立董事制度》部分条款作出相应修改。
本议案内容详见2023年12月13日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的
《独立董事制度》。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所柯凌峰律师、洪赵骏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，结论如下：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2023年第二次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海泰胜风能装备股份有限公司2023年
第二次临时股东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2023年12月29日
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