飞亚达:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-067
飞亚达精密科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00
2、网络投票时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2023年12月28日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司第十届董事会
6、主持人：董事长张旭华先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份163429472股，占公司
有表决权股份总数的39.3597%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份163007387股，占公司有表决权股份总数的39.2581%。
（2）网络投票情况通过网络投票的股东4人，代表股份422085股，占公司有表决权股份总数的0.1017%。
（3）A股股东出席情况
通过现场及网络投票的 A 股股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 163428772 股，占公司 A股有表决权股份总数的 44.7403%。
（4）B股股东出席情况
通过现场及网络投票的 B股股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份 700 股，占公司 B股有表决权股份总数的0.0014％。
（5）中小股东出席情况
通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共6人，代表股份452145股，占公司有表决权股份总数的0.1089％。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议有议案是序号审议议案股份类别股数有表决权股股数有表决权股股数表决权股份数否通过份数的比例份数的比例的比例非累积投票议案
总计16342877299.9996%7000.0004%00.0000%
A 股 163428772 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
1.00《关于拟变更非独立董事的议案》是
B 股 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
中小股东45144599.8452%7000.1548%00.0000%
总计16342877299.9996%7000.0004%00.0000%
A 股 163428772 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2.00《关于修订的议案》是
B 股 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
中小股东45144599.8452%7000.1548%00.0000%
总计16300868799.7425%4207850.2575%00.0000%《关于修订的议
3.00 A 股 163008687 99.7430% 420085 0.2570% 0 0.0000% 是案》
B 股 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
总计16300868799.7425%4207850.2575%00.0000%
4.00 《关于修订的议案》 A 股 163008687 99.7430% 420085 0.2570% 0 0.0000% 是
B 股 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
总计16300938799.7430%4200850.2570%00.0000%《关于修订的议
5.00 A 股 163008687 99.7430% 420085 0.2570% 0 0.0000% 是案》
B 股 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总计16300938799.7430%4200850.2570%00.0000%《关于修订的议
6.00 A 股 163008687 99.7430% 420085 0.2570% 0 0.0000% 是案》
B 股 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）是否
股份类别得票数（股）占出席会议有表决权股份数的比例当选
7.00《关于拟变更监事的议案》总计16342827499.9993%《关于选举胡敏女士为第十届监事会非 A 股 163428272 99.9993%
7.01是职工代表监事的议案》 B 股 2 0.2857%
中小股东45094799.7350%
总计16342877499.9996%《关于选举袁天波先生为第十届监事会 A 股 163428772 100.0000%
7.02是非职工代表监事的议案》 B 股 2 0.2857%
中小股东45144799.8456%
本次会议议案1、3-7属普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中议案1仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制，郭高航先生已当选公司第十届董事会非独立董事；议案7以累积投票方式进行表决，胡敏女士、袁天波先生已当选
公司第十届监事会非职工代表监事。
本次会议议案2属特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案1-2、7属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决结果进行单独计票。四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所
2、律师姓名：梁建东律师唐健律师结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告飞亚达精密科技股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十九日