金达莱:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688057证券简称：金达莱公告编号：2023-042
江西金达莱环保股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月28日
（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量128826591
普通股股东所持有表决权数量128826591
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.6763
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.6763
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1/4本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12867274999.88061538420.119400.0000
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12867274999.88061538420.119400.0000
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例
2/4（%）（%）
普通股12867274999.88061538420.119400.0000
4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12867274999.88061538420.119400.0000
5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12857074999.80142558420.198600.0000
6、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12867274999.88061538420.119400.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于续聘会106580.6303255819.369700.0000计师事务所的00042议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
3/41、议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
2、议案5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：周珍、刘阳骄
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司董事会
2023年12月29日