振华新材:关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688707证券简称：振华新材公告编号：2023-046
贵州振华新材料股份有限公司
关于2024年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.内部决策程序
公司于2023年12月25日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2.独立董事事前认可意见
公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。
3.独立董事独立意见
1公司及子公司预计与关联人发生的日常关联交易事项符合公司日常经营发
展的需要；关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
4.审计委员会
公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：公司预计与关
联方发生的2024年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、公司章程及相关制度规定的情况；日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，因此，同意本次关联交易事项并同意将此事项提交董事会审议。
2（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易2023年度预2023年1-11月预计金额与实际发生关联人类别计金额实际发生金额金额差异较大的原因向关联人购买贵州红星电子材料有限公司5500024927市场价格变化导致原材料向关联人购买振华集团深圳电子有限公司32燃料和动力向关联人销售贵州红星电子材料有限公司230004427市场价格变化导致
产品、商品贵州振华电子信息产业技术
42
研究有限公司接受关联人提供的劳务贵州振华系统服务有限公司54小计96振华集团深圳电子有限公司3530接受关联人提中国振华电子集团有限公司6446供的租赁服务小计9976关联人的财务2023年末预2023年11月末公司提供金融中国电子财务有限责任公司计余额余额服务额度20000074900根据实际情况调整支付关联方的利率下调及根据实际中国电子财务有限责任公司38002178财务费用情况调整合计281911106516
备注：
1.上述关联方2023年1-11月发生金额仅为初步统计数据，全年实际发生金额经审计的
数据将在2023年度报告中披露。
2.金融服务包括存款、贷款等银监会批准的金融服务。
3（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本次预计金
2023年1-11月额与2023
2024年度占同类业务与关联人累计年1-11月实
关联交易类别关联人
预计金额比例（%）已发生的交易际发生金额金额差异较大的原因
向关联人购买原材料贵州红星电子材料有限公司200002.8624927
向关联人购买燃料和动力振华集团深圳电子有限公司30.012根据实际情
向关联人销售产品、商品贵州红星电子材料有限公司1000080.004427况调整
贵州振华系统服务有限公司50.024贵州振华电子信息产业技术
1010.002
研究有限公司接受关联人提供的劳务中国振华电子集团新天动力
103.137
有限公司小计25不适用13
中国振华电子集团有限公司4013.3346接受关联人提供的租赁服
振华集团深圳电子有限公司4013.3330务
小计8026.6776
支付关联人的财务费用中国电子财务有限责任公司300024.722178本次预计金预计2024年占同类业务2023年11月末额与实际发具体业务关联人日最高余额比例（%）余额生金额差异上限较大的原因根据实际情
在关联人的财务公司存款中国电子财务有限责任公司5000016.820况调整接受关联人的财务公司提
供的金融服务——日综合中国电子财务有限责任公司20000016.6574900授信最高额合计283108不适用106523
备注：
1.2023年1-11月与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，全年实际发生金额
经审计的数据将在2023年度报告中披露。
2.公司在关联人财务公司存款、综合授信可在最高余额上限内滚动使用。
3.综合授信最高额包括了贷款、票据承兑和贴现等业务。
4二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况公司名称性质法定代表人注册资本主要股东主营业务住所（万元）
中国振华电子有限责任肖立书247291.42中国电子有限公司、贵州省黔法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定贵州省贵阳市乌当区新添大道北段２
集团有限公司公司（国晟国有资产经营有限责任公应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法６８号有控股）司、中国华融资产管理股份有规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（通讯信限公司、中国长城资产管理股息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。）份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司
振华集团深圳 有限责任 严维 12524.36 中国振华电子集团有限公司、 一般经营项目是：家用电器，电子产品，电子元器件的购销；住房租赁；自有 深圳市福田区振兴路 109号 B栋 6F电子有限公司公司中国振华（集团）科技服份有房地产经营活动；非居住房地产租赁；园区管理服务。（除依法须经批准的项限公司目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：开办经营性停车场。物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）贵州振华系统有限责任徐永超5240.2837中国振华电子集团有限公司法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定贵州省贵贵州省贵阳市乌当区新天大
服务有限公司公司（非应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法道150号自然人投规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（信息技资或控股术咨询服务；软件销售；建设工程施工；建筑材料销售；工程管理服务；餐饮的法人独服务；餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许资）可的商品）；广告发布；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；集贸
市场管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；
物业管理；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；市场营销策划；咨询策划服务；停车场服务；住宿服务；会议及展览服务；单用途商业预付卡代理销售；
集中式快速充电站；居民日常生活服务；销售代理；体育中介代理服务；园区管理服务；体育赛事策划；健身休闲活动；房地产咨询；房地产经纪；租赁服务（不含许可类租赁服务）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；安全系统监控服务；商业综合体管理服务；日用百货销售；食品销售）
贵州红星电子其他有限王舒云15000青岛红星新能源技术有限公法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定贵州省铜仁市大龙经济开发区草坪村
材料有限公司责任公司司、深圳市新昊青科技有限公应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法司、贵州振华新材料股份有限规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（二次资公司、深圳鑫天瑜精选股权投源循环利用技术的研究、开发；废旧电动汽车底盘、锂离子电池及废料的回
资合伙企业（有限合伙）、贵收、存储、拆卸、拆解、再生利用；含钴、含镍、含锰、含锂材料的生产、销州朝晖企业管理合伙企业（有售、贸易；化工、有色金属原材料的销售（不含危险化学品及一类易制毒化学限合伙）品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））
5中国电子财务其他有限郑波190100中国电子信息产业集团有限公对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成北京市海淀区中关村东路66号甲1
有限责任公司责任公司司、南京中电熊猫信息产业集员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托号楼二十、二十一层
团有限公司、武汉中原电子集贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
团有限公司、中国电子进出口转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
有限公司、中国振华电子集团理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位
有限公司、中国振华（集团）的企业债券；有价证券投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活科技股份有限公司、中电智能动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不卡有限责任公司、中国中电国得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）际信息服务有限公司、
贵州振华电子有限责任朱枝勇2500中国振华电子集团有限公司法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业
信息产业技术公司当许可（审批）的经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、开发区沙文生态科技产业园高海路
研究有限公司国务院决定规定无需许可（审批）的市场主体自主选择经营。（一般项目:电1189号子元器件制造;新材料技术研发;电子产品销售;工程和技术研究和试验发展;信
息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;软件开发;工业互
联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
中国振华电子有限责任刘恩明2448.7中国振华（集团）科技服份有法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定贵州省贵阳市乌当区新添大道北段
集团新天动力公司（非限公司应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法278号有限公司自然人投规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（危险化资或控股学品生产（氢、氧、氮）；危险化学品经营（氩气、二氧化碳）；气瓶充装
的法人独（液化气体、压缩气体：氧气，氮气，氩气，二氧化碳，氢气）；药品生产：
资）医用氧；特种设备检验检测服务（气瓶检验）；其他基础化学原料制造；特种设备销售；特种设备出租；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁；
机械设备租赁；仪器仪表修理；仪器仪表销售；专用设备修理；电工器材销售；电工仪器仪表销售；电气机械设备销售；电气安装服务；住宅水电安装维护服务；对外承包工程；消防气瓶检验检测服务；混合气体充装；484工矿工
程建筑；492管道和设备安装；安防设备制造；安防设备销售;安全阀校验涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
6（二）关联人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元资产总营业收关联方会计时点净资产净利润额入2022年12月31日（2022198
33902762289306406507中国振华电子集团有限公司年度）88002023年9月30日（2023年240
36918651240739246721
1-9月）89922022年12月31日（202258143
697985318年度）199振华集团深圳电子有限公司2023年9月30日（2023年61440
730236142
1-9月）66232022年12月31日（2022-
568164069707年度）10176贵州振华系统服务有限公司2023年9月30日（2023年--
532283557
1-9月）122316232022年12月31日（202213562
2096561715年度）2757贵州红星电子材料有限公司2023年9月30日（2023年36918
4311337469
1-9月）85712022年12月31日（202240811444
9590613年度）042553053中国电子财务有限责任公司2023年9月30日（2023年43196335
7108672
1-9月）170870512022年12月31日（2022211169-
553贵州振华电子信息产业技术年度）78247研究有限公司2023年9月30日（2023年141100-
241
1-9月）196892022年12月31日（2022427281752
86中国振华电子集团新天动力年度）139有限公司2023年9月30日（2023年522286601
48
1-9月）620
注：以上数据来源于关联方提供的2022年经审计的财务数据，具体金额请以关联方的审计报告为准。2023年1-9月财务数据未经审计。
（三）关联人与上市公司的关联关系及履约能力分析关联人关联关系中国振华电子集团有限公司公司控股股东贵州红星电子材料有限公司公司参股公司贵州振华系统服务有限公司公司控股股东控制的其他企业振华集团深圳电子有限公司公司控股股东控制的其他企业中国电子财务有限责任公司公司实际控制人控制的其他企业中国振华电子集团新天动力有限公司公司控股股东控制的其他企业贵州振华电子信息产业技术研究有限公司公司控股股东控制的其他企业
履约能力分析：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。
7三、日常关联交易主要内容及定价政策
（一）日常关联交易的主要内容及定价政策
公司本次预计的日常关联交易主要内容为购销商品或提供/接受劳务、关联
租赁、担保及关联方提供金融服务。关联交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2023年12月27日
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