东华软件:关于对外投资设立东华软件唐山有限公司的公告

证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2023-094
东华软件股份公司
关于对外投资设立东华软件唐山有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司北京东华合创科技
有限公司（以下简称“合创科技”）以自有资金共同出资人民币30000万元对
外投资设立“东华软件唐山有限公司”（以下简称“唐山东华”），其中，公司以自有资金出资人民币27000万元，占注册资本90%；合创科技以自有资金出资人民币3000万元，占注册资本10%。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十三次会议于2023年12月28日上午10:00以通讯的表决方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华软件唐山有限公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立新公司的基本情况
1、公司名称：东华软件唐山有限公司
2、地址：唐山市高新技术产业园区北环西路8号唐山数字经济产业园9层
9013、法定代表人：佟金辉
4、注册资本：人民币30000万元
5、业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数字技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；智
能水务系统开发；土地整治服务；智能控制系统集成；医院管理；基础软件服务、
应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医
疗器械Ⅱ类；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数
据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。；
医学研究和试验发展；物联网应用服务；远程健康管理服务；工业互联网数据服务；防洪除涝设施管理；水资源管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构：公司持有唐山东华90%的股权，合创科技持有唐山东华10%的股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司和全资子公司共同出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
唐山市是京津冀城市群东北部副中心城市，2022年地区生产总值8900亿，继续位列河北省首位，在能源、原材料等方面有着重要的战略地位。本次投资设立东华软件唐山有限公司，发挥公司在智慧医疗，能源，金融，水利和智慧城市建设方面行业优势，围绕以软件为核心的人工智能等数字技术领域的创新；强化协同创新和产业协作，助力企业开拓更广阔的商机，提高市场份额和销售额，创造利润增长点；实现企业资源的整合和优化利用，降低运营成本，提高效率和竞争力；提供更贴近客户的产品和本地化的服务与支持，增加客户满意度和忠诚度及增强企业品牌的影响力和知名度；促进数字经济和实体经济深度融合，为智慧数字唐山建设和京津冀一体化协同高质量发展贡献力量。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。
六、备查文件
第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零二三年十二月二十九日