惠泰医疗:2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688617证券简称：惠泰医疗深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料
2024年1月
1深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
目录
2024年第一次临时股东大会会议须知....................................3
2024年第一次临时股东大会会议议程....................................4
2024年第一次临时股东大会议案......................................6
议案一...................................................6
《关于2024年度日常关联交易预计的议案》.................................6
议案二..................................................12
《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》............................12
议案三..................................................20
《关于修订的议案》......................................20
议案四..................................................38
《关于修订公司的议案》................................38
议案五..................................................39
《关于修订公司的议案》................................39
议案六..................................................40
《关于修订公司的议案》.................................40
议案七..................................................41
《关于修订公司的议案》................................41
议案八..................................................42
《关于修订公司的议案》................................42
议案九..................................................43
《关于修订公司的议案》................................43
2深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
2024年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发
言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。
四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律
师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议
主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。
七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2023年12月21日披露于上海证券交易所网站的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开
2024年第一次临时股东大会的通知》。
3深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
2024年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间、地点和投票方式
（一）现场会议召开时间：2024年1月8日14点00分
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路
11 号同方信息港 B 栋 601
（三）会议召集人：公司董事会
（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月8日至2024年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人
数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人
（五）宣读各项议案
（六）与会股东或股东代理人发言及提问
（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
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（十一）与会股东或股东代理人签署会议相关文件
（十二）主持人宣布会议结束
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2024年第一次临时股东大会议案
议案一
《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
各位股东及股东代理人：
现根据公司业务发展和生产经营的需要，公司根据2023年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司2024年度与关联方发生总金额不超过人民币32530000元的日常关联交易，其中与关联方湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）的日常关联交易预计金额29530000元，与关联方上海恺蕴经贸有限公司（以下简称“上海恺蕴”）的日常关联交易预计金额3000000元。
一、2023年度日常关联交易的预计额度和执行情况
单位：元本年年初至2023预计金额与实序原预计2023年11月30日与关联人关联交易类别际发生金额差号年度金额关联人累计已发异较大的原因生的交易金额
向关联人销售产品、
1上海恺蕴3200000.002044767.83实际需求减少
商品
向关联人销售产品、
2湖南瑞康通53000000.0029825190.43实际需求减少
商品向关联人销售原材
3湖南瑞康通2000000.001696172.07
料向关联人提供研发
4湖南瑞康通6500000.002887712.30实际需求减少
服务向关联人提供加工
5湖南瑞康通700000.00759922.83
服务
6湖南瑞康通向关联人出租房产450000.00248779.81实际需求减少
向关联人销售固定
7湖南瑞康通510216.16根据实际需求
资产
8湖南瑞康通向关联人采购材料649.29根据实际需求
/合计/65850000.0037973410.72
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注：以上数据均为不含税金额。其中2023年1-11月关联交易金额未经审计。
二、2024年日常关联交易预计金额和类别
单位：元占同类占同类2024年度预计金
关联交易2024年度预业务比2023年度1-11业务比额与2023年度实关联人类别计金额例月发生金额例际发生金额差异
（%）（%）较大的原因关联方采购需求
上海恺蕴3000000.000.252044767.830.17增加关联方2024年度
向关联人集采带量，终端销售产品价格下降，故调湖南瑞康
、商品20000000.001.6629825190.432.48整关联交易定价通；且关联方部分
产品转自制，采购需求减少。
小计23000000.00不适用31869958.26不适用向关联人湖南瑞康关联方采购需求
销售原材3000000.0025.961696172.0714.68通增加料
小计3000000.0025.961696172.0714.68向关联人湖南瑞康
提供研发3000000.0025.962887712.3024.99通服务
小计3000000.0025.962887712.3024.99向关联人湖南瑞康关联方业务需求
提供加工2400000.0020.77759922.836.58通增加服务
小计2400000.0020.77759922.836.58向关联人湖南瑞康
420000.003.64248779.812.15
出租房产通
小计420000.003.64248779.812.15向关联人湖南瑞康
销售固定500000.004.33510216.164.42通资产
小计500000.004.33510216.164.42向关联人湖南瑞康
200000.000.060.00
采购商品通
小计200000.000.060.00向关联人湖南瑞康
10000.000.00649.290.00
采购材料通
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占同类占同类2024年度预计金
关联交易2024年度预业务比2023年度1-11业务比额与2023年度实关联人类别计金额例月发生金额例际发生金额差异
（%）（%）较大的原因
小计10000.000.00649.290.00
合计32530000.00不适用37973410.72不适用
注：占同类业务比例=该关联交易发生额/2022年度经审计同类业务的发生额。
三、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系
1.上海恺蕴经贸有限公司
法定代表人：彭阳初
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：100万元人民币
成立日期：2002年8月14日
合伙期限至：2042年12月9日
主要经营场所：上海市松江区泖港镇叶新支线310号1幢一层8109、8110经营范围：医疗器械经营，金属材料、机电设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软件
及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、建筑装潢材料（除危险品）批发零售，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东及出资信息：
序号股东姓名认缴出资（万元）占总出资额比例（%）
1彭阳初100.00100.00
关联关系及关联交易基本情况：
2013年12月前，公司实际控制人成正辉持有其40%股权；2016年11月前，
成正辉担任其监事；成正辉的原股权代持人李俊在该公司任职；成正辉的姐夫彭
阳初持有其100%股权，并担任上海恺蕴的法定代表人及其分公司负责人。
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上海恺蕴为公司电生理产品经销商，主要在华东地区进行销售，对公司整体经营业绩影响较小。公司向上海恺蕴销售同类产品的价格与其他经销商无重大差异。
2.湖南瑞康通科技发展有限公司
法定代表人：成正辉
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：1224.5138万元人民币
成立日期：2011年8月9日
合伙期限至：2041年8月8日
主要经营场所：湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号3号楼
经营范围：凭有效的医疗器械生产许可证从事Ⅲ类：03-13-神经和心血管手
术器械-心血管介入器械；凭有效的医疗器械经营许可证从事医疗器械销售；电子
设备、医疗器械制造技术开发及咨询服务；公共软件服务；凭有效的备案文书从
事货物进出口和技术进出口（国家禁止或限制的进出口业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东及出资信息：
认缴出资占总出资额比例序号股东姓名或名称（万元）（%）
1湖南埃普特医疗器械有限公司378.485930.91
2上海惠限企业管理中心（有限合伙）170.513.92
3成灵132.880410.85
4曾筝123.306810.07
5姜泽华92.48017.55
6上海惠技企业管理中心（有限合伙）65.73715.37
7成正辉61.81945.05
8杭州启明融晶股权投资合伙企业（有限合伙）36.90863.01
9姜兰33.17862.71
10戴振华30.90972.52
11徐轶青30.90972.52
12李昀展30.82672.52
13苏州启明融乾股权投资合伙企业（有限合伙）18.63921.52
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认缴出资占总出资额比例序号股东姓名或名称（万元）（%）
14尹周17.93161.46
合计1224.5138100
关联关系及关联交易基本情况：
公司实际控制人成正辉担任湖南瑞康通董事长，直接持有其5.05%的股权。
公司实际控制人成灵担任湖南瑞康通总经理，直接持有其10.85%的股权。公司通过全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“湖南埃普特”）持有湖
南瑞康通30.91%股权。
湖南瑞康通主攻神经介入医疗器械的研发，其研发过程中需要部分基础材料及服务。目前，公司向湖南瑞康通销售半成品及原材料，并提供相应服务。2023年度湖南埃普特与湖南瑞康通签署租赁协议，约定湖南埃普特将其位于湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号11号楼五楼（对应不动产权证号为湘房权证湘乡市
字第0004653号）区域租赁给参股公司湖南瑞康通用于生产经营。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2024年度关联交易与关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
四、日常关联交易的定价原则
公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。
五、日常关联交易的目的及对公司的影响
公司在价格公允的基础上与关联方发生日常关联交易，严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通
10深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料过。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年1月8日
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议案二
《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》
各位股东及股东代理人：
基于公司业务开展实际需要，为进一步增强公司整体竞争实力，提高募集资金使用效率，促进公司长期持续发展，公司拟投资人民币82745.13万元建设区域总部中心项目（以下简称“本项目”），其中拟使用超募集资金金额人民币33732.02万元（截止2023年12月12日超募资金金额，最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。详情如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2020年12月7日核发的《关于同意深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1667 万股（每股面值人民币1元），并于2021年1月7日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为74.46元/股，本次发行募集资金总额
1241248200.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募
集资金净额为1150717825.25元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年
1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目计划根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
12深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料股说明书》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告编号：2022-028）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》（公告编号：2023-013），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集到的资金总额扣除发行费后全部用于与公司主营业务相关的项目，具体如下表所示：
原预计投入募集调整后拟投入募集序号项目名称资金金额资金金额（万元）（万元）
1血管介入类医疗器械产业化升级项目36761.0032761.00
2血管介入类医疗器械研发项目33869.0013224.44
3新型电生理消融标测系统研发项目14111.00
4外周血管介入项目6533.56
5智能制造基地及检测中心项目4000.00
6补充流动资金13419.0013419.00
总计84049.0084049.00
公司募集资金净额为人民币115071.78万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为84049.00万元，超募资金为人民币31022.78万元（不含理财收益及利息收入）。
三、本次使用超募资金的计划本次募集资金投资项目由公司全资子公司上海宏桐实业有限公司（以下简称“上海宏桐”）负责实施，具体使用计划如下：
（一）项目的基本情况项目名称区域总部中心实施主体上海宏桐实业有限公司
项目总投资82745.13万元
建设区域总部中心大楼，未来主要用于产品研发、市场营销、医工结项目建设内容合等三大营运中心，其中研发中心包括设备研发、外周治疗类高值耗材系列研发及创新类产品研发。
项目建设地点上海市青浦区西虹桥商务区
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（二）项目实施的必要性
本项目主要围绕公司现有主营业务展开，符合行业发展趋势以及未来公司整体战略发展方向，有助于公司把握市场机遇并保持公司在电生理和血管介入领域的持续蓬勃发展，有利于丰富公司的产品结构，提高公司的综合竞争力，支撑公司长期发展。
1、顺应行业发展趋势，把握市场机遇目前，我国电生理和血管医疗器械现已进入到自主创新的快速发展时期，并在部分领域实现了技术突破和国产替代，但由于介入类医疗器械行业技术壁垒高，除冠脉介入器械市场已基本完成国产替代外，其他介入类高值耗材仍以进口产品为主。近年来，部分领先的国内企业依靠持续增加研发投入和丰富的产品线，具备越来越强的市场竞争能力。
随着我国人口老龄化趋势加剧以及居民对医疗保健支出的费用不断增加，冠心病、房颤等常见疾病的识别率和治疗率均呈上升趋势，促进医疗器械特别是电生理和冠脉通路医疗器械行业的稳定增长，行业规模的扩大为公司营业收入增长奠定了广阔的市场基础。
目前，国家及各级省市陆续开展带量采购工作，国产品牌可借助于带量采购实现较为快速的医院覆盖。公司占据先发优势，且具备规模化生产能力，在以往的带量采购项目中已取得较好成绩，为进一步提高产品市场覆盖率，奠定了基础。
本项目的建设内容，将进一步丰富公司的产品结构，增强公司的服务能力和市场竞争能力，顺应行业发展趋势，满足不断变化的市场需求。
2、丰富产品结构，提供创新解决方案，增强公司的盈利能力
公司电生理产品布局较为完善，包括电生理设备与耗材两部分，设备主要有三维心脏电生理标测系统和多道电生理记录仪等；耗材包括电生理电极标测导管、
射频消融电极导管和房间隔穿刺针鞘等通路类产品。截至2023年6月30日，公司在研项目脉冲消融导管、脉冲消融仪、高密度标测导管、压力射频仪和压力感应消融导管已进入临床随访阶段。本项目拟建设的设备研发中心将结合公司的技术优势、产品优势、服务优势及品牌优势，为客户提供设备、标测、消融、针鞘
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通路类等电生理一体化解决方案，增强公司的盈利能力。
公司外周血管介入产品主要用于周围血管疾病，是指除了心脏颅内血管以外的血管及其分支的狭窄、闭塞或瘤样扩张疾病。公司外周介入主要分为肿瘤栓塞治疗和周围血管治疗两个方向，产品主要包括微导管、微导丝、TIPS 穿刺套件、导管鞘组、造影导管、造影导丝、血管鞘、导引导管、下肢工作导丝、PTA 球囊
导管、圈套器、导引鞘和远端保护装置等。本项目拟建设的外周介入研发中心未来用于提供大支架及小支架领域内的治疗类高值耗材的系列研究和开发，进一步丰富公司外周产品布局，有利于提升公司整体竞争实力。
公司坚持自主研发打造核心技术的同时，积极了解临床痛点及需求，通过“医工结合”的模式持续改进产品，打造更适合国内术者使用习惯、国内患者生理结构的产品。本项目拟建设的医工结合运营中心将立足于临床需求，与业内更多医者合作，打造出更适合国内术者使用习惯、国内患者生理结构的产品，有效扩展公司产品布局、适配行业需求变化。
（三）项目实施的可行性
1、政策可行性近年来，为加速推进医疗器械科技产业发展，我国各主管部门相继制定了一系列关于医疗器械行业发展面临的新的战略机遇及目标，提出了医疗器械前沿技术和重大产品的发展重点。2021年12月国家药监局发布了《“十四五”医疗装备产业发展规划》，提出优化创新医疗装备注册评审流程，支持拥有发明专利，具有显著临床应用价值的医疗装备进入特别审批通道，优先审批。国内多个省份发布了“进口医疗设备采购清单”对已经进入采购清单的设备，需要合理采购理由，且不能限制国产竞争。同时，国家医保倾向对国产器械提高报销比例，进一步增加了国产器械在临床的普及程度。
随着国家多项政策大力支持国产品牌自主创新，鼓励医疗机构在质优价廉的前提下购买国产医用耗材以及电生理和血管介入市场的高速发展，预计血管介入器械的各个细分领域将会复制冠脉支架发展之路，涌现出更多的优质国产产品，同时，随国家集采政策推动，国产器械能够更为迅速地完成市场覆盖，加速实现
15深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料国产替代。
2、市场可行性
根据国际管理咨询公司罗兰贝格发布的《中国医疗器械行业发展现状与趋势》
报告显示，2022年我国医疗器械市场规模预计达9582亿元人民币，近7年复合增速约17.5%，已跃升成为除美国外的全球第二大市场。
根据弗若斯特沙利文研究报告显示，国内电生理器械市场规模由2015年
14.8亿元增长至2019年的46.7亿元，复合年增长率33.2%。受人口老龄加剧、心律失常患者人数增加以及消融手术普及和消融手术耗材产品升级等因素驱动，我国电生理器械市场规模将会迅速增长。
同时，随着我国对血管类疾病的筛查技术不断发展、临床相关经验的持续积累以及人民健康意识的明显提升，外周血管介入域产品的渗透率将不断增加，并驱动血管介入器械总体市场的快速增长。
未来，随着国内企业研发实力的不断增强，市场环境的不断改善，利好政策的陆续出台，国产心血管医疗器械的市场份额将不断提升。
3、技术可行性
公司在电生理、血管介入领域积累了丰富的研发经验，掌握了具有自主知识产权的核心技术已达到行业领先水平。在电生理器械领域，公司是中国第一家获得电生理电极导管、可控射频消融电极导管、漂浮临时起搏电极导管市场准入并
进入临床应用的国产厂家，打破了国外产品在该领域的垄断。公司三维心脏电生理标测系统采用国际主流磁电融合定位原理，创新性地将电生理手术中常用的三维标测系统、多道记录仪、刺激仪功能集于一身，极大地提高了手术效率。
在血管介入领域，公司已在冠脉介入积累了研发、生产及商业化优势，公司为国内最先获得冠脉导引延伸导管、微导管（冠脉应用）等多个血管介入器械注
册证的国产生产厂家，公司攻关并掌握了“钢丝网加强挤出”“亲水涂层”“异种合金对接”等多种国外垄断的通路类产品必备产业化技术，同时具备独立生产导管、球囊、导丝等多种血管介入产品的高端生产制造能力。
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公司卓越的研发能力和行业领先的生产制造能力为本项目的实施提供了保障。
（四）项目投资构成
本项目投资总额82745.13万元，其中土地购置费用32265.99万元、场地建设费用46289.59万元、工程建设其他费用1785.79万元、预备费2403.77万元。
拟投入募集资金33732.02万元（截止2023年12月12日超募资金金额，最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准），用于土地购置费用及场地建设费用支出，差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。
（五）项目建设周期
本项目预计建设期为3.5年，最终以实际开展情况为准。
（六）项目经济效益
本项目用于区域研发中心、营销中心及医工结合运营中心，不涉及经济效益测算的情形。
四、公司拟以向新项目实施主体提供借款方式实施
本项目的实施主体为公司全资子公司上海宏桐。为确保新项目的实施和管理，公司拟使用超募资金及自有资金向上海宏桐提供有息借款用于实施新项目，借款期限自实际借款之日起算，借款利率参照同期银行贷款利率水平执行。新项目超募资金实施主体将根据项目的实施进度，分阶段投入资金，并对募集资金实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。
本次使用超募资金及自有资金向全资子公司上海宏桐提供借款，是基于募投项目实施需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。超募资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
公司向上海宏桐提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
拟授权公司管理层根据项目的进展需要实施借款。
17深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料同时，公司董事会批准子公司上海宏桐设立募集资金专户并授权公司管理层办理开立募集资金专户及签署监管协议事宜，对募集资金按相关规定进行专项管理。
五、新项目的风险分析
1、本次新增募投项目涉及环保、规划、建设施工等相关报批手续，尚需获
得相关主管部门审批，存在审批未通过或者延期建设的风险。
2、本项目用地尚需通过招拍挂等公开出让方式取得项目建设用地使用权，
可能存在竞拍不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。
3、本次投资涉及的项目投资金额为预估数，具体数额以项目实际情况为准。
由于项目投资建设资金数额较大，未来可能受到金融市场调控、资金供需变动的影响，本项目可能发生因建设资金不足影响项目实施进度的风险，实施进度存在不确定性。
4、本次募投项目的实施将增加公司的当期费用、折旧及摊销等，可能导致
公司净资产收益率下降，从而影响公司经营业绩。
六、保障超募资金安全的措施新项目相关审批程序履行完成后，公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》
等相关规定使用和管理募集资金，并严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的公告》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年1月8日
19深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
议案三
《关于修订的议案》
各位股东及股东代理人：
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票
第一个归属期第二次归属的10306股股份已于2023年12月13日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司股份总数由66851051股增加至66861357股，注册资本由66851051元增加至66861357元。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合上述公司注册资本变更情况，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改。
具体修订内容如下：
序号修订前修订后
第六条公司注册资本为人民币66851051第六条公司注册资本为人民币66861357元。元。
第二十条公司股份总数为66851051股，第二十条公司股份总数为66861357股，均为普通股。均为普通股。
3第四十二条公司下列担保行为，由公司第四十二条上市公司提供担保的，应当
董事会审议通过后，须提交股东大会审提交董事会或者股东大会进行审议，并议通过。及时披露。
(一)单笔担保额超过最近一期经审计净公司下列担保事项应当在公司董事会审
资产10%的担保；议通过后提交股东大会审议通过：
(二)公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资(一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；产10%的担保；
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提(二)公司及公司控股子公司的对外担保总
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序号修订前修订后
供的担保；额，超过最近一期经审计净资产的50%以
(四)按照担保金额连续12个月累计计算后提供的任何担保；
原则，公司及公司控股子公司的对外担(三)为资产负债率超过70%的担保对象提保总额，达到或超过最近一期经审计总供的担保；
资产的30%以后提供的任何担保；(四)按照担保金额连续12个月累计计算原
(五)则，超过公司最近一期经审计总资产的3
公司在一年内担保金额超过公司最0%的担保；
近一期经审计总资产百分之三十的担保(五)对股东、实际控制人及其关联方提供；的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提(六)根据法律、行政法规、部门规章及本
供的担保；章程的规定，应由股东大会审议的其他
(七)根据法律、行政法规、部门规章及对外担保事项。
本章程的规定，应由股东大会审议的其他对外担保事项。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应公司为全资子公司提供担保，或者为控当经出席董事会会议的三分之二以上董股子公司提供担保且控股子公司其他股事同意；前款第四项担保，应当经出席东按所享有的权益提供同等比例担保，股东大会的股东所持表决权的三分之二不损害公司利益的，可以豁免适用上述以上通过。
第（一）项至第（三）项的规定。公司应当在年度报告和半年度报告中汇总披公司为全资子公司提供担保，或者为控露前述担保。股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用上述
第（一项）至第（三）项的规定。公司应当在年度报告和半年度报告中汇总披露前述担保。
4第四十三条公司发生以下交易（公司提第四十三条公司发生以下交易（公司提供担保、受赠现金资产和单纯减免公司供担保、受赠现金资产和单纯减免公司义务的债务除外）时，须经董事会审议义务的债务除外）时，须经董事会审议后提交股东大会审议：后提交股东大会审议：
(一)交易涉及的资产总额（同时存在账(一)交易涉及的资产总额（同时存在账面
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序号修订前修订后面值和评估值的，以高者为准）占公司值和评估值的，以高者为准）占公司最最近一期经审计总资产的50%以上；近一期经审计总资产的50%以上；
(二)交易的成交金额占公司市值的50％(二)交易的成交金额占公司市值的50％以以上；上；
(三)交易标的（如股权）的最近一个会(三)交易标的（如股权）的最近一个会计
计年度资产净额占公司市值的50%以上年度资产净额占公司市值的50%以上；
；(四)交易标的（如股权）在最近一个会计
(四)交易标的（如股权）在最近一个会年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近一个计年度经审计营业收入的50%以上，且绝会计年度经审计营业收入的50%以上，对金额超过5000万元；
且绝对金额超过5000万元；(五)交易产生的利润占公司最近一个会计
(五)交易产生的利润占公司最近一个会年度经审计净利润的50%以上，且绝对金
计年度经审计净利润的50%以上，且绝额超过500万元；
对金额超过500万元；(六)交易标的（如股权）在最近一个会计
(六)交易标的（如股权）在最近一个会年度相关的净利润占公司最近一个会计
计年度相关的净利润占公司最近一个会年度经审计净利润的50%以上，且绝对金计年度经审计净利润的50%以上，且绝额超过500万元；
对金额超过500万元；
前述规定的成交金额，是指支付的交易前述规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金
涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。
额的，预计最高金额为成交金额。
公司分期实施交易的，应当以交易总额公司分期实施交易的，应当以交易总额为基础适用前述规定。公司应当及时披为基础适用前述规定。露分期交易的实际发生情况。
除提供担保、委托理财等上海证券交易公司与同一交易方同时发生同一类别且
所业务规则另有规定事项外，涉及前述方向相反的交易时，应当按照其中单向指标，应当对相同交易类别下标的相关金额，适用前述规定。
的各项交易，按照连续12个月累计计算的原则计算确定是否应该经过股东大会除提供担保、委托理财等上海证券交易
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序号修订前修订后审议。所业务规则另有规定事项外，涉及前述指标，应当对相同交易类别下标的相关上述指标计算中涉及的数据如为负值，的各项交易，按照连续12个月累计计算取其绝对值计算。的原则计算确定是否应该经过股东大会审议。已经按照前款履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
5第四十七条公司召开股东大会的地点为第四十七条公司召开股东大会的地点为
公司住所地或股东大会通知中明确的地公司住所地或股东大会通知中明确的地点。点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。上述方式参加股东大会的，视为出席。
股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
6第五十条第五十条
监事会有权向董事会提议召开临时监事会有权向董事会提议召开临时
股东大会，并应当以书面形式向董事会股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东作出董事会决议后的5日内发出召开股东
大会的通知，通知中对原提议的变更，大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。应征得监事会的同意。
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序号修订前修订后
董事会不同意召开临时股东大会，或者董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视在收到提案后10日内未作出书面反馈的为董事会不能履行或者不履行召集股东，视为董事会不能履行或者不履行召集大会会议职责，监事会可以自行召集和股东大会会议职责，监事会可以自行召主持。集和主持。
7第七十二条在年度股东大会上，董事会第七十二条在年度股东大会上，董事会
、监事会应当就其过去一年的工作向股、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。出述职报告，独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
8第八十条下列事项由股东大会以特别决第八十条下列事项由股东大会以特别决
议通过：议通过：
(一)公司增加或者减少注册资本；(一)公司增加或者减少注册资本；
(二)公司的分立、分拆、合并、解散和(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清清算；算；
(三)本章程的修改；(三)本章程的修改；
(四)股权激励计划；(四)股权激励计划；
(五)公司连续12个月内累计计算购买、(五)公司在12个月内购买、出售重大资产出售重大资产或者担保金额超过公司最或者担保金额超过公司最近一期经审计
近一期经审计总资产30%的；总资产30%的；
(六)法律、行政法规或本章程规定的，(六)法律、行政法规或本章程规定的，以以及股东大会以普通决议认定会对公司及股东大会以普通决议认定会对公司产
产生重大影响的、需要以特别决议通过生重大影响的、需要以特别决议通过的的其他事项。其他事项。
9第八十四条董事候选人及股东代表担任第八十四条董事候选人及股东代表担任
的监事候选人名单以提案的方式提请股的监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。东大会表决。
股东大会就选举董事、股东代表监事进股东大会就选举董事、股东代表监事进
行表决时，根据本章程的规定或者股东行表决时，根据本章程的规定或者股东
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序号修订前修订后
大会的决议，可以实行累积投票制。大会的决议，可以实行累积投票制。股东大会选举两名以上独立董事的，应当前款所称累积投票制是指股东大会选举实行累积投票制。
董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选董事或者股东代表监事人数相前款所称累积投票制是指股东大会选举
同的表决权，股东拥有的表决权可以集董事或者股东代表监事时，每一股份拥中使用。董事会应当向股东公告候选董有与应选董事或者股东代表监事人数相事、股东代表监事的简历和基本情况。同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董
(一)董事提名方式和程序为：事、股东代表监事的简历和基本情况。
董事会、单独或合并持有公司已发行股(一)董事提名方式和程序为：
份3%以上的股东可以提名董事候选人，提名人应在提名前征得被提名人同意，董事会、单独或合并持有公司已发行股并公布候选人的详细资料，包括但不限份3%以上的股东可以提名董事候选人，于：教育背景、工作经历、兼职等个人提名人应在提名前征得被提名人同意，情况；与本公司或本公司的控股股东及并公布候选人的详细资料，包括但不限实际控制人是否存在关联关系；持有本于：教育背景、工作经历、兼职等个人
公司股份数量；是否具有《公司法》规情况；与本公司或本公司的控股股东及定的不得担任董监高的情形或受过中国实际控制人是否存在关联关系；持有本
证监会及其他部门的处罚和证券交易所公司股份数量；是否具有《公司法》规惩戒等。候选人应在股东大会召开前作定的不得担任董监高的情形或受过中国出书面承诺，同意接受提名，承诺公开证监会及其他部门的处罚和证券交易所披露的董事候选人的资料真实、完整，惩戒等。候选人应在股东大会召开前作并保证当选后切实履行董事职责。出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，独立董事的提名方式和程序根据法律、并保证当选后切实履行董事职责。独立行政法规、部门规章以及中国证监会发董事候选人应当就其符合独立性和担任布的有关规定执行。独立董事的其他条件作出公开声明。
(二)股东代表监事提名方式和程序为：公司董事会、监事会、单独或者合计持
有公司已发行股份1%以上的股东可以提
监事会、单独或合并持有公司已发行股名独立董事候选人；依法设立的投资者
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序号修订前修订后
份3%以上的股东可以提名由股东代表出保护机构可以公开请求股东委托其代为
任的监事候选人，提名人应在提名前征行使提名独立董事的权利。
得被提名人同意，并公布候选人的详细资料，包括但不限于：教育背景、工作独立董事的提名方式和程序根据法律、经历、兼职等个人情况；与本公司或本行政法规、部门规章以及中国证监会发公司的控股股东及实际控制人是否存在布的有关规定执行。
关联关系；持有本公司股份数量；是否
具有《公司法》规定的不得担任董监高(二)股东代表监事提名方式和程序为：
的情形或受过中国证监会及其他部门的
处罚和证券交易所惩戒等。候选人应在监事会、单独或合并持有公司已发行股股东大会召开前作出书面承诺，同意接份3%以上的股东可以提名由股东代表出受提名，承诺公开披露的监事候选人的任的监事候选人，提名人应在提名前征资料真实、完整，并保证当选后切实履得被提名人同意，并公布候选人的详细行监事职责。资料，包括但不限于：教育背景、工作经历、兼职等个人情况；与本公司或本
(三)除采取累计投票制选举董事、监事公司的控股股东及实际控制人是否存在外，每位董事、监事候选人应当以单项关联关系；持有本公司股份数量；是否提案提出。具有《公司法》规定的不得担任董监高的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行监事职责。
(三)除采取累计投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
10第九十八条公司董事为自然人，有下列第九十八条公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事：情形之一的，不能担任公司的董事：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为(一)无民事行为能力或者限制民事行为能能力；力；
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序号修订前修订后
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
产或者破坏社会主义市场经济秩序，被或者破坏社会主义市场经济秩序，被判判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
(三)担任破产清算的公司、企业的董事(三)担任破产清算的公司、企业的董事或
或者厂长、经理，对该公司、企业的破者厂长、经理，对该公司、企业的破产产负有个人责任的，自该公司、企业破负有个人责任的，自该公司、企业破产产清算完结之日起未逾3年；清算完结之日起未逾3年；
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关
关闭的公司、企业的法定代表人，并负闭的公司、企业的法定代表人，并负有有个人责任的，自该公司、企业被吊销个人责任的，自该公司、企业被吊销营营业执照之日起未逾3年；业执照之日起未逾3年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿偿；；
(六)(六)被中国证监会采取证券市场禁入措被中国证监会采取不得担任上市公司董施，期限未满的；事、监事、高级管理人员的市场禁入措
(七)法律、行政法规或部门规章规定的施，期限尚未届满的；
其他内容。(七)被证券交易所公开认定为不适合担
违反本条规定选举董事的，该选举或者任上市公司董事、监事和高级管理人员聘任无效。董事在任职期间出现本条情，期限尚未届满；
形的，公司解除其职务。(八)法律、行政法规或部门规章、上海证券交易所规定的其他内容。
上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。
违反本条规定选举董事的，该选举或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
11第九十九条董事由股东大会选举或更换第九十九条董事由股东大会选举或更换
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序号修订前修订后，并可在任期届满前由股东大会解除其，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。每届任期3年。董事任期届满，可职务。每届任期3年。董事任期届满，可连选连任。连选连任。独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以董事任期从就任之日起计算，至本届董连选连任，但是连续任职不得超过六年事会任期届满时为止。董事任期届满未。
及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门董事任期从就任之日起计算，至本届董规章和本章程的规定，履行董事职务。事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原公司不设职工代表董事，董事可以由总董事仍应当依照法律、行政法规、部门经理或者其他高级管理人员兼任，但兼规章和本章程的规定，履行董事职务。
任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2在公司连续任职独立董事已满6年的，自。该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人。公司首次公开发行上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算。
公司不设职工代表董事，董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
12第一百〇一条董事应当遵守法律、行政第一百〇一条董事应当遵守法律、行政
法规和本章程，对公司负有下列勤勉义法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：务：
(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予
予的权利，以保证公司的商业行为符合的权利，以保证公司的商业行为符合国国家法律、行政法规以及国家各项经济家法律、行政法规以及国家各项经济政
政策的要求，商业活动不超过营业执照策的要求，商业活动不超过营业执照规规定的业务范围；定的业务范围；
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序号修订前修订后
(二)应公平对待所有股东；(二)应公平对待所有股东；
(三)及时了解公司业务经营管理状况；(三)积极了解并持续关注公司的经营管理
(四)状况，及时向董事会报告相关问题和风
应当对公司证券发行文件和定期报险，不得以对公司业务不熟悉或者对相告签署书面确认意见。保证公司及时、关事项不了解为由主张免除责任；
公平地披露信息，所披露的信息真实、(四)保证有足够的时间和精力参与公司事准确、完整；如无法保证证券发行文件务，审慎判断审议事项可能产生的风险和定期报告内容的真实性、准确性、完和收益；
整性或者有异议的，应当在书面确认意(五)原则上应当亲自出席董事会会议，确见中发表意见并陈述理由，公司应当披需授权其他董事代为出席的，应当审慎露。公司不予披露的，董事可以直接申选择受托人，授权事项和决策意向应当请披露；具体明确，不得全权委托；
(五)应当如实向监事会提供有关情况和(六)积极推动公司规范运行，督促公司履资料，不得妨碍监事会或者监事行使职行信息披露义务，及时纠正和报告公司权；的违法违规行为，支持公司履行社会责
(六)法律、行政法规、部门规章及本章任；
程规定的其他勤勉义务。(七)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
(八)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
(九)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
13第一百〇三条董事可以在任期届满以前第一百〇三条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法除下列情形外，董事辞职自辞职报告送定最低人数时，在改选出的董事就任前达董事会时生效：
，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程规定，履行董事职务（一）董事辞职导致董事会成员低于法
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序号修订前修订后
。董事会应当尽快召集临时股东大会，定最低人数；
选举董事填补因董事辞职产生的空缺。（二）独立董事辞职导致上市公司董事补选董事的任期以前任董事余存期间为会或其专门委员会中独立董事所占比例限。不符合法律法规或公司章程规定，或者独立董事中没有会计专业人士。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效
。在辞职报告生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律法规和本章程的规定
继续履行职责，但存在本章程另有规定的除外。
董事提出辞职后，公司应当在提出辞职之日起60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和本章程的规定。
14第一百〇九条董事会行使下列职权：第一百〇九条董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告(一)召集股东大会，并向股东大会报告工工作；作；
(二)执行股东大会的决议；(二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；(三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决(四)制订公司的年度财务预算方案、决算算方案；方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损损方案；方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、(六)制订公司增加或者减少注册资本、发发行债券或其他证券及上市方案；行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票
票或者合并、分立、解散及变更公司形或者合并、分立、解散及变更公司形式式的方案；的方案；
(八)在本章程或股东大会授权范围内，(八)在本章程或股东大会授权范围内，决
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序号修订前修订后
决定公司对外投资、收购出售资产、资定公司对外投资、收购出售资产、资产
产抵押、对外担保事项、委托理财、关抵押、对外担保事项、委托理财、关联
联交易、对外捐赠等事项；交易、对外捐赠等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设置；(九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事
事会秘书及其他高级管理人员，并决定会秘书及其他高级管理人员，并决定其其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提提名，聘任或者解聘公司副总经理、财名，聘任或者解聘公司副总经理、财务务负责人等高级管理人员，并决定其报负责人等高级管理人员，并决定其报酬酬事项和奖惩事项；事项和奖惩事项；
(十一)制订公司的基本管理制度；(十一)制订公司的基本管理制度；
(十二)制订本章程的修改方案；(十二)制订本章程的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事项；(十三)管理公司信息披露事项；
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司司审计的会计师事务所；审计的会计师事务所；
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查查总经理的工作；总经理的工作；
(十六)向股东大会提出提案；(十六)向股东大会提出提案；
(十七)提名董事候选人，提议撤换、变(十七)提名董事候选人，提议撤换、变更更董事；董事；
(十八)决定公司因本章程第二十四条第(十八)决定公司因本章程第二十四条第（
（三）、（五）、（六）项规定的情形三）、（五）、（六）项规定的情形收收购本公司股份；购本公司股份；
(十九)法律、行政法规、部门规章或本(十九)法律、行政法规、部门规章或本章章程规定和授予的其他职权。程规定和授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、提名委员公司董事会设立审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会、战略与投资委会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会。专门委员会对董员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名、薪酬与考核委员中审计委员会、提名、薪酬与考核委员
31深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
序号修订前修订后
会中独立董事占多数并担任召集人，审会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董计委员会的召集人为会计专业人士，审事会负责制定专门委员会工作规程，规计委员会成员应当为不在公司担任高级范专门委员会的运作。管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运超过股东大会授权范围的事项，应当提作。
交股东大会审议。
超过股东大会授权范围的事项，应当提董事会可以授权董事长及董事会成员在交股东大会审议。
董事会闭会期间行使董事会部分职权的，但授权内容应当明确具体，并对授权董事会可以授权董事长及董事会成员在事项的执行情况进行持续监督。公司重董事会闭会期间行使董事会部分职权的大事项应当由董事会集体决策，不得将，但授权内容应当明确具体，并对授权法定由董事会行使的职权授予董事长、事项的执行情况进行持续监督。公司重总经理等行使。大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。
15第一百一十八条董事长不能履行职务或第一百一十八条董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上董事共同者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。推举一名董事召集和主持。
16第一百二十八条董事会应当对会议所议第一百二十八条董事会应当对会议所议
事项的决定做成会议记录，由董事会秘事项的决定做成会议记录，由董事会秘书负责，出席会议的董事应当在会议记书负责，出席会议的董事、董事会秘书录上签名。董事会会议记录作为公司档和记录人员应当在会议记录上签名。董案保存，保存期限不少于10年。事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。
17第一百三十二条本章程第九十八条关于第一百三十二条本章程第九十八条关于
不得担任董事的情形，同时适用于高级不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。管理人员。
本章程第一百条关于董事的忠实义务和本章程第一百条关于董事的忠实义务和
第一百〇一条第（四）项至第（六）项第一百〇一条第（七）项至第（九）
关于董事的勤勉义务的规定，同时适用项关于董事的勤勉义务的规定，同时适
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序号修订前修订后于高级管理人员。用于高级管理人员。
18第一百三十五条总经理对董事会负责，第一百三十五条总经理对董事会负责，
行使下列职权：行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案（三）拟订公司内部管理机构设置方案；；
（四）拟订公司的基本管理制度；（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副（六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人及其他高级管理人总经理、财务负责人及其他高级管理人员；员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；；
（八）提议召开董事会临时会议；（八）提议召开董事会临时会议；
（九）拟定公司职工的工资、福利、奖（九）召集和主持总经理办公会议；
惩方案或制度，决定公司职工的聘用和（十）拟定公司职工的工资、福利、奖解聘；惩方案或制度，决定公司职工的聘用和
（十）有权决定未达到董事会审议的任解聘；
一标准的公司发生的交易事项（提供担（十一）有权决定未达到董事会审议的保、受赠现金资产、单纯减免公司义务任一标准的公司发生的交易事项（提供的债务除外）；担保、受赠现金资产、单纯减免公司义
（十一）本章程或董事会授予的其他职务的债务除外）；
权。（十二）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
总经理列席董事会会议。
19第一百五十条监事任期届满未及时改选第一百五十条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成，或者监事在任期内辞职导致监事会成
33深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
序号修订前修订后
员低于法定人数的，在改选出的监事就员低于法定人数的，或职工代表监事辞任前，原监事仍应当依照法律、行政法职导致职工代表监事人数少于监事会成规和本章程的规定，履行监事职务。员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
20第一百五十一条监事提出辞职的，公司
应当在提出辞职之日起60日内完成补选，确保监事会构成符合法律法规和本章程的规定。
21第一百六十条监事会应当将所议事项的第一百六十一条监事会应当将所议事项
决定做成会议记录，出席会议的监事应的决定做成会议记录，出席会议的监事当在会议记录上签名。和记录人员应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。记录作为公司档案至少保存10年。
22第一百六十七条公司利润分配具体政策第一百六十八条公司利润分配具体政策
：：
(一)利润分配的形式：公司可以采取现(一)利润分配的形式：公司可以采取现金
金、股票、现金与股票相结合或其他合、股票、现金与股票相结合或其他合法
法的方式分配股利；利润分配不得超过的方式分配股利；其中，现金股利政策累计可分配利润的范围，不得损害公司目标为稳定增长股利，利润分配不得超持续经营能力。过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；
(二)利润分配的时间间隔：公司实行连
续、稳定的利润分配政策，原则上每年(二)利润分配的时间间隔：公司实行连续进行一次利润分配。在有条件的情况下、稳定的利润分配政策，原则上每年进，公司可以进行中期利润分配。行一次利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配；
(三)公司现金分红的具体条件和比例：
(三)公司现金分红的具体条件和比例：
公司该年度或半年度实现的可供分配利
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序号修订前修订后
润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩公司该年度或半年度实现的可供分配利余的净利润）为正数时，在满足公司正润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩常生产经营的资金需求且足额预留法定余的净利润）为正数时，在满足公司正公积金的情况下，如无重大投资计划或常生产经营的资金需求且足额预留法定重大现金支出等特殊情况发生，公司应公积金的情况下，如无重大投资计划或当采取现金方式分配股利，以现金方式重大现金支出等特殊情况发生，公司应分配的利润不少于当年实现的可分配利当采取现金方式分配股利，以现金方式润的10%。分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；
公司董事会应当综合考虑所处行业特点
、发展阶段、自身经营模式、盈利水平公司董事会应当综合考虑所处行业特点
以及是否有重大资金支出安排等因素，、发展阶段、自身经营模式、盈利水平区分下列情形，并制定差异化的现金分以及是否有重大资金支出安排等因素，红政策：区分下列情形，并制定差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资
金支出安排的，进行利润分配时，现金（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资分红在本次利润分配中所占比例最低应金支出安排的，进行利润分配时，现金达到80%；分红在本次利润分配中所占比例最低应
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资达到80%；
金支出安排的，进行利润分配时，现金（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资分红在本次利润分配中所占比例最低应金支出安排的，进行利润分配时，现金达到40%；分红在本次利润分配中所占比例最低应
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资达到40%；
金支出安排的，进行利润分配时，现金（3）公司发展阶段属成长期且有重大资分红在本次利润分配中所占比例最低应金支出安排的，进行利润分配时，现金达到20%。分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支
出安排的，可以按照前项规定处理。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
(四)公司发放股票股利的具体条件：
(四)公司发放股票股利的具体条件：
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序号修订前修订后
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、公司在经营情况良好，并且董事会认为股票价格与公司股本规模不匹配等真实公司具有成长性、每股净资产的摊薄、
合理因素、发放股票股利有利于公司全股票价格与公司股本规模不匹配等真实
体股东整体利益时，可以在满足上述现合理因素、发放股票股利有利于公司全金分红的条件下，提出股票股利分配方体股东整体利益时，可以在满足上述现案。金分红的条件下，提出股票股利分配方案。
(五)当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定
性段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。
23第一百六十九条公司利润分配方案的实第一百七十条公司利润分配方案的实施
施：：
公司股东大会对利润分配方案作出决议公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个后，或公司董事会根据年度股东大会审月内完成股利（或股份）的派发事项。议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
24第二百一十三条本章程自股东大会审议第二百一十四条本章程自股东大会审议通过后，自公司首次公开发行人民币普通过之日起生效并实施。
通股股票并在上海证券交易所科创板上市之日起生效。
因增加条款，《公司章程》相关条款按顺序相应调整，除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年1月8日
37深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
议案四
《关于修订公司的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，保证公司独立董事能够合法有效地履行其职责，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的相关规定，公司拟修订《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年1月8日
38深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
议案五
《关于修订公司的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年1月8日
39深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
议案六
《关于修订公司的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年1月8日
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议案七
《关于修订公司的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理制度》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年1月8日
41深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
议案八
《关于修订公司的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管理制度》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年1月8日
42深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
议案九
《关于修订公司的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司外担保管理制度》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年1月8日
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