金冠股份:关于修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：300510证券简称：金冠股份公告编号：2023-053
吉林省金冠电气股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步提升吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，进一步规范和完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法规和规范性文
件的规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》相关条款进行了修订，现将具体内容公告如下：
一、《公司章程》修订情况原条款修改后条款第一条为维护吉林省金冠电气股份有限公司第一条为维护吉林省金冠电气股份有限公司（以（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上券法》”）、《上市公司章程指引（2019年修市公司章程指引（2022年修订）》和其他有关规定，订）》和其他有关规定，制订本章程。制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章制度成立的股份有限公司。行政法规和规章制度成立的股份有限公司。
公司系以发起设立的方式设立，在吉林省公司系以发起设立的方式设立，在吉林省市场工商行政管理局注册登记。取得营业执照，营监督管理局注册登记。取得营业执照，营业执照统业执照统一社会信用代码一社会信用代码912200007911418611。
912200007911418611。
第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使
1使下列职权：下列职权：
（十九）审议批准股权激励计划；（十九）审议批准股权激励计划和员工持股计划；第四十一条公司及其控股子公司提供下列担第四十一条公司及其控股子公司提供下列担保，保，须在董事会审议通过后提交股东大会审议须在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：
通过：未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提未经董事会或股东大会批准，公司不得对供担保。公司董事、监事、高级管理人员违反本章外提供担保。程规定的审批权限及审议程序对外提供担保的，公司依据内部管理制度给予相应处分，给公司及股东利益造成损失的，直接责任人员应承担相应的赔偿责任。
第四十九条监事会或股东决定自行召集股东第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。
案。在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不在股东大会决议作出前，召集股东持股比得低于10%，召集股东应当在发出股东大会通知前例不得低于10%，召集股东应当在发出股东大会申请在上述期间锁定其持有的公司股份。
通知前申请在上述期间锁定其持有的公司股监事会或召集股东应在发出股东大会通知及份。股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关召集股东应在发出股东大会通知及股东大证明材料。
会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材料。
第五十条对于监事会或股东自行召集的股东第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提应当提供股权登记日的股东名册。供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于召开股东大会以外的其他用途。
第五十五条股东大会的通知包括以下内容：第五十五条股东大会的通知包括以下内容：
（五）会务常设联系人的姓名和电话号码。（五）会务常设联系人的姓名和电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独知或者补充通知时将同时披露独立董事的意见立董事发表意见的，发布股东大会通知或者补充通
2及理由。知时将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表得早于现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间
决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式为现场股东大会结束当日下午3:00。
投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束
当日下午3:00。
第五十六条股东大会拟讨论董事、监事选举事第五十六条股东大会拟讨论董事、监事选举事项项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人候选人的详细资料，至少包括以下内容：的详细资料，至少包括以下内容：
............除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通
通过：过：
（二）公司的分立、合并、解散和清算；（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有份享有一票表决权。一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大股东大会审议影响中小投资者利益的重大事事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票独计票结果应当及时公开披露。结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
总数。股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》董事会、独立董事和符合相关规定条件的第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东数。
投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有比例限制。表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中
3国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条应当在保证股东大会合法、有效的前删除提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第一百一十五条董事会行使下列职权：第一百一十四条董事会行使下列职权：
............
（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
项、委托理财、关联交易等事项；财、关联交易、对外捐赠等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总其报酬事项和奖惩事项；经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百三十一条公司董事会下设战略委员会、第一百三十条公司董事会下设战略委员会、审计
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，事应当过半数并担任召集人，审计委员会由三名不审计委员会中至少应有1名独立董事是会计专在公司担任高级管理人员的董事组成，其中包括两业人士。名独立董事，并且至少应有1名独立董事是会计专各专门委员会的职权范围等事项由董事会业人士。
议事规则规定。各专门委员会的职权范围等事项由董事会议事规则规定。
第一百三十三条本章程第九十五条关于不得第一百三十二条本章程第一百零二条关于不得担
4担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。任董事的情形，同时适用于高级管理人员。
本章程第九十七条关于董事的忠实义务和本章程第一百零四条关于董事的忠实义务和
第九十八条第（四）至（六）项关于董事的勤第一百零五条第（四）至（六）项关于董事的勤勉
勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百三十四条在公司控股股东、实际控制人第一百三十三条在公司控股股东、实际控制人单
单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不员，不得担任公司的高级管理人员。得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
新增第一百四十二条公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百四十三条本章程第九十五条关于不得第一百四十三条本章程第一百零二条关于不得担
担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总任董事的情形，同时适用于监事。董事、总经理及经理及其他高级管理人员不得兼任监事。其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百四十七条监事应当保证公司披露的信第一百四十七条监事应当保证公司披露的信息真
息真实、准确、完整。实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
除上述修订的条款内容以及涉及条款编号同步调整外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《股东大会议事规则》修订情况原条款修改后条款
第十五条监事会或股东决定自行召集股东大第十五条监事会或股东决定自行召集股东大会会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在的，应当书面通知董事会，同时向深圳证券交易地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备所备案。
案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例在股东大会决议公告前，召集股东持股比不得低于10%，召集股东应当在发出股东大会通
5例不得低于10%，召集股东应当在发出股东大知前申请在上述期间锁定其所持有的公司股份。
会通知前申请在上述期间锁定其所持有的公司召集股东应在发出股东大会通知及股东大会股份。决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材召集股东应在发出股东大会通知及股东大料。
会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材料。
第十六条对于监事会或股东自行召集的股东第十六条对于监事会或股东自行召集的股东大大会，董事会和董事会秘书应当切实履行职责，会，董事会和董事会秘书应当切实履行职责，提提供必要的支持。董事会应当保证会议的正常供必要的支持。董事会应当保证会议的正常秩序，秩序，董事会应当提供最新股东名册，会议费董事会应当提供最新股东名册，会议费用的合理用的合理开支由公司承担。召开程序应当符合开支由公司承担。召开程序应当符合本规则相关本规则相关条款的规定。条款的规定。召集人所获取的股东名册不得用于召开股东大会以外的其他用途。
第二十五条股东大会通知应当包括以下内容：第二十五条股东大会通知应当包括以下内容：
…………
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会通知和补充通知中应载明每一审（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
议事项和提案的具体内容，以及为使股东对拟股东大会通知和补充通知中应载明每一审议讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解事项和提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟应当同时披露独立董事的意见及理由。其中，讨论的事项需要独立董事发表意见的，应当同时由股东提出的提案还应注明提案人姓名/名称、披露独立董事的意见及理由。其中，由股东提出持有股份数额。的提案还应注明提案人姓名/名称、持有股份数股东大会采用网络或其他方式的，应当在额。
股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表公司应当在股东大会通知中明确载明网络或决时间及表决程序。股东大会网络投票的开始其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络时间，不得早于现场股东大会召开当日上午投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当
9:15，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日上午9:15，其结束时间不得早于现场股东大会
日下午3:00。结束当日下午3:00。
第四十六条下列事项由股东大会以特别决议第四十六条下列事项由股东大会以特别决议通
6通过：过：
（二）公司的分立、合并、解散和清算；（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
第四十八条股东（包括股东代理人）以其所持第四十八条股东（包括股东代理人）以其所持有
有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数份数额享有一票表决权。额享有一票表决权。
…………
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
股东可以向公司股东公开征集其在股东大会上第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对份总数。
征集投票权提出最低持股比例限制。投票权征公司董事会、独立董事、持有百分之一以上集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或分披露信息。者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以向公司股东公开征集其在股东大会上的投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
除上述修订的条款内容外，《股东大会议事规则》其他条款不变。本次《股东大会议事规则》修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《股东大会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、《董事会议事规则》修订情况原条款修改后条款
第二十一条董事会行使下列职权：第二十一条董事会行使下列职权：
…………
（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
7委托理财、关联交易等事项；委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者和奖惩事项；解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
第二十四条……第二十四条……
专门委员会全部由董事组成，委员会成员单专门委员会全部由董事组成，委员会成员单数，并不得少于三名。其中审计委员会、薪酬与数，并不得少于三名。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半
担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在是会计专业人士。公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士担任召集人。
第二十六条审计委员会的主要职责是：第二十六条审计委员会的主要职责是负责审
（一）提议聘请或更换会计师事务所；核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部
（二）监督公司的内部审计制度的制定及其实施；审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（四）审核公司的财务信息及其披露；（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务
（五）审查公司的内控制度；信息、内部控制评价报告；
（六）董事会授权的其他事宜。（二）聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政
策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分
8之二以上成员出席方可举行。
第二十七条提名委员会的主要职责是：第二十七条提名委员会的主要职责是负责拟
（一）研究董事、总经理和其他高级管理人员的定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
选择标准和程序并提出建议；董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
（二）广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
管理人员的人选；（一）提名或者任免董事；
（三）对董事候选人、总经理和其他高级管理人（二）聘任或者解聘高级管理人员；
员候选人进行审查并提出建议；（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公
（四）董事会授权的其他事宜。司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第二十八条薪酬与考核委员会的主要职责是：第二十八条薪酬与考核委员会的主要职责是
（一）研究董事、总经理和其他高级管理人员考负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
核的标准，进行考核并提出建议；行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
（二）研究和审查董事、总经理和其他高级管理酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建
人员的薪酬政策与方案；议：
（三）对公司薪酬制度执行情况进行监督；（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）董事会授权的其他事宜。（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳
或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第三十条独立董事是指不在公司担任除董事外第三十条独立董事是指不在公司担任除董事
9的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股
不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，事。或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
第三十一条独立董事除具有《公司法》等法律、第三十一条独立董事除具有《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所赋予董事的职权外，行政法规和《公司章程》所赋予董事的职权外，独立董事还具有以下特别职权：独立董事还具有以下特别职权：
（一）需要提交股东大会审议的关联交易应由独（一）独立聘请外部审计机构和咨询机构，对
立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出公司具体事项进行审计、咨询或核查；
判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报（二）向董事会提请召开临时股东大会；
告，作出其判断依据；（三）提议召开董事会；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（四）在股东大会召开前公开向股东征集投票
（三）向董事会提请召开临时股东大会；权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征
（四）提议召开董事会；集；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事
（六）在股东大会召开前公开向股东征集投票权，项发表独立意见；
但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集；（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公
（七）征集中小股东的意见，提出利润分配和资司章程规定的其他职权。
本公积金转增股本提案，并直接提交董事会审议。独立董事行使前款第一项至第三项所列职独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的权的，应当经全体独立董事过半数同意。
二分之一以上同意。经全体独立董事同意，独立独立董事行使所列职权的，公司应当及时董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公披露。如上述职权不能正常行使，公司应将有司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司关情况予以披露。
承担。
如上述提议未被采纳或相关职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
第三十二条独立董事除履行上述职责外，还应当第三十二条公司应当定期或不定期召开全部
对下列事项向董事会或股东大会发表独立意见：由独立董事参加的会议，审议前款第一项至第
（一）提名、任免董事；三项及下列事项：
（二）聘任或解聘高级管理人员；（一）应当披露的关联交易；
（三）公司董事、高级管理人员薪酬的确定；（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
10（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是策及采取的措施；
否损害中小投资者合法权益；（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公
（五）需要披露的关联交易、提供担保（对合并司章程规定的其他事项；报表范围内子公司提供担保除外）、委托理财、
提供财务资助、募集资金使用有关事项、公司自
主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；
（六）重大资产重组方案、股权激励计划、员工
持股计划、回购股份方案；
（七）公司拟决定其股票不再在本所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；
（八）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
（九）相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。
独立董事应当就上述事项以书面方式发表以下几
类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见其理由；无法发表意见及其理由。
除上述修订的条款内容外，《董事会议事规则》其他条款不变。本次《董事会议事规则》修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、《监事会议事规则》修订情况
根据《公司法》、《证券法》等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》相关条款进行了修订，修订对照如下：
原条款修改后条款
第十一条监事会组成第十一条监事会组成
（一）公司设监事会，由3名监事组成，其中（一）公司设监事会，由3名监事组成，其中职
职工代表监事1名；工代表监事的比例不低于1/3；
11（二）监事会设监事会主席一名，由全体监事（二）监事会设监事会主席一名，由全体监事过过半数选举产生。半数选举产生。
除上述修订的条款内容外，《监事会议事规则》其他条款不变。本次《监事会议事规则》修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《监事会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、《独立董事工作制度》修订情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，公司严格按照相关规定，修改公司《独立董事工作制度》，为独立董事履职提供保障，本次《独立董事工作制度》修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《独立董事工作制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述制度的修订已经公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第八次
会议审议通过，上述制度尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会召开日期公司后续另行通知。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2023年12月27日
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