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证券代码:300472证券简称:新元科技公告编号:临-2023-082
万向新元科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2023年12月28日在公司以通讯表决方式召开,本次会议由监事会主席双国庆先生主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议通知于2023年12月18日以通讯方式送达,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,本次会议审议通过了以下决议:
议案一:《关于募投项目延期的议案》
自募集资金到位以来,公司董事会和管理层积极推进项目建设工作,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用,公司募集资金投资的“废旧轮胎循环利用智慧工厂项目”在前期已经过了充分的可行性论证,市场前景和经济效益向好。
但实际执行过程中由于公共卫生事件影响到工程进度和审批程序,募投项目进度有一定程度延迟。为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量,维护全体股东的利益,公司决定在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生
变更的前提下,将“废旧轮胎循环利用智慧工厂项目”的建设期延长至2024年
12月。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占监事会有效表决权的
100%。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司监事会
2023年12月28日 |
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