中色股份:第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议审查意见

中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议审查意见
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2023年
第一次独立董事专门会议于2023年12月20日以邮件的方式发出会议通知，并
于2023年12月26日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，全体独立董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事项发表如下审查意见：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
1.我们认为，公司及控股子公司2024年度日常关联交易事项均为公司及
控股子公司日常经营业务需要，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第65次会议审议。
2.公司2023年1-11月日常关联交易实际发生额不足2023年度预计额度
80%的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商
品、接受劳务等行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东的利益。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销
2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因组织
安排调动不在公司任职，2名激励对象因个人原因离职，公司根据2022年限制性股票激励计划相关规定回购并注销上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》关于回购注销的相关规定。公司本次回购注销程序合法合规，不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司本次回购注销
12022年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事：周科平、谢志华、孙浩
2023年12月26日
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