景峰医药:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000908证券简称：景峰医药公告编号：2023-052
湖南景峰医药股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023年12月29日14:50时；
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为2023年12月29日9:15-15:00。
2、召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司
会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长叶湘武先生
6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7、会议的股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份125452934股，占上市公司总股份的14.2597％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份125068334股，占上市公司总股份的14.2160％；通过网络投票的股东5人，代表股份384600股，占上市公司总股份的0.0437％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份11467969股，占上市公司总股份的1.3035％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11083369股，占上市公司总股份的1.2598％；通过网络投票的中小股东5人，代表股份
384600股，占上市公司总股份的0.0437％。
8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议；
北京市天元律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意125452334股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11467369股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9948％；
反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0052％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见公司委托北京市天元律师事务所对本次股东大会进行见证。北京市天元律师事务所委派李静娴律师、王韶华律师视频见证股东大会并出具了经该所负责人朱小辉确认的《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告湖南景峰医药股份有限公司董事会
2023年12月30日