凯立新材:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688269证券简称：凯立新材公告编号：2023-061
西安凯立新材料股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月29日
（二）股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号凯立新材综合办公楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数59
普通股股东人数59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量65941167
普通股股东所持有表决权数量65941167
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
50.4507比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
50.4507
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生因公务原因以通讯方式出席本次会议，故现场会议由副董事长曾永康先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6582043399.816900.00001207340.1831
2、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6580260499.7898178290.02701207340.1832
3、议案名称：关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3222043399.626600.00001207340.3734
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例比例序号票数票数
（%）数（%）（%）关于预计公司
2024年度日常
32091554399.426000.00001207340.5740
性关联交易的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案之议案1、议案2已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.议案3对中小投资者进行单独计票。
3.涉及关联股东回避表决情况：
本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下：
议案序号需回避表决关联股东所持表决权股份数量（股）
3西北有色金属研究院33600000
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：刘瑞泉、王树军
2、律师见证结论意见：
本所及经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、政法规、规范性件及《公司章程》的有关规定；出席本次会议员的资格、召集资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月30日