博拓生物:博拓生物2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688767证券简称：博拓生物公告编号：2023-038
杭州博拓生物科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月29日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27号 A幢 110室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量46347513
普通股股东所持有表决权数量46347513
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.6349例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.6349
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，董
事陈宇杰先生因公务安排缺席，其余董事均现场出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，三位监事均现场出席；
3、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议；副总经理叶春生先生、刘超先
生因公务安排缺席，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4617750099.63311700130.366900.0000
2、议案名称：《关于修订并办理变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4634611399.996914000.003100.0000
3、议案名称：《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股545011399.974314000.025700.0000（二）累积投票议案表决情况
4、《关于选举独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）关于选举王亮为
4.01第三届董事会独4634611499.9969是
立董事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于预计2024
3年度日常关联97011399.855814000.144200.0000
交易的议案关于选举王亮
为第三届董事
497011499.8559----
会独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、3、4为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案2为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
3、议案3、4对中小投资者进行了单独计票，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
4、议案3关联股东于秀萍、陈宇杰未参与表决，关联股东杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询有限公司（有限合伙)、陈音龙已回避表决。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：傅羽韬、夏铭阳
2、律师见证结论意见：
博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2023年12月30日