大全能源:大全能源2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：688303证券简称：大全能源公告编号：2023-071
新疆大全新能源股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月29日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D座会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数38
普通股股东人数38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量1681503440
普通股股东所持有表决权数量1681503440
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
78.6712例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）78.6712
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为2144937715股；其中，公司回购专用账户中股份数为7555655股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，除孙逸铖先生现场出席外，其余各位董事因
公务原因均以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书孙逸铖先生现场出席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以
通讯方式列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股168146341599.9976400250.002400.0000
2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股166883729999.2467126661410.753300.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
2、本次股东大会议案2为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：邵鹤云、耿启幸
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2023年12月30日