键凯科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688356证券简称：键凯科技公告编号：2023-045
北京键凯科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年1月16日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年1月16日14点00分
召开地点：天津市经济技术开发区西区康诚街9号天津键凯科技有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月16日
至2024年1月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的√
议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案√
3关于修订《董事会议事规则》的议案√
4关于修订《独立董事工作制度》的议案√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关决议公告刊登于
2023年12月29日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：13、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688356 键凯科技 2024/1/9
（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、营业执照复
印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以通过邮件方式于下述时间登记，以抵达本公司的时间为准，公
司不接受电话登记；
4、登记时间、地点、邮箱
登记地点：北京市海淀区西小口路 66号中关村东升科技园北领地 C1 三层键凯科技；
登记时间：2024年1月10日9时至16时；
登记联系人：常逸群
邮箱：ir@jenkem.com
联系电话：010-82893760
六、其他事项
（一）本次股东大会不发放礼品，出席会议股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式：
通讯地址：北京市海淀区西小口路 66号中关村东升科技园北领地 C1 三层键凯科技
联系电话：010-82893760
邮箱：ir@jenkem.com
联系人：常逸群特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2023年12月29日
附件1：授权委托书
*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书授权委托书
北京键凯科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月16日召
开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
3关于修订《董事会议事规则》的议
案
4关于修订《独立董事工作制度》的
议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。