*ST中期:中国中期投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-063
中国中期投资股份有限公司
二0二三年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月29日下午2：30
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2023年12月29日9:15~9:259:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投
票系统的投票时间：2023年12月29日上午9：15，结束时间为2023年12月29日下午15：00。
现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室。
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事长姜新
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东82人，代表股份66948777股，占上市公司总股份的19.4054％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份52000000股，占上市公司总股份的15.0725％。
通过网络投票的股东81人，代表股份14948777股，占上市公司总股份的4.3330％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份14948777股，占上市公司总股份的4.3330％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东81人，代表股份14948777股，占上市公司总股份的4.3330％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京威诺律师事务所见证律
师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
2、表决结果：
提案1.00《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意66704177股，占出席会议所有股东所持股份的99.6346％；
反对244600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14704177股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3637％；
反对244600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00《关于聘任会计师事务所的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意66684177股，占出席会议所有股东所持股份的99.6048％；
反对264600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14684177股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2300％；
反对264600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00《会计师事务所选聘制度的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意66684177股，占出席会议所有股东所持股份的99.6048％；反对264600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14684177股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2300％；
反对264600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京威诺律师事务所
2、律师名称：刘昱琪、刘冰冰。
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次
会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中国中期投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京威诺律师事务所关于中国中期投资股份有限公司2023年
第二次临时股东大会的律师见证法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。中国中期投资股份有限公司董事会
2023年12月29日