金晶科技:金晶科技关于修改公司章程的公告

证券代码：600586证券简称：金晶科技公告编号：临2023-029
山东金晶科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届十四次董事会通过了《关于修改的议案》，具体修改内容如下：
修改前修改后
第四十一条公司下列对外担保行为，第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审外担保总额达到或超过最近一期经审
计净资产的50%以后提供的任何担保；计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超（二）公司的对外担保总额，达到或超
过最近一期经审计总资产的30%以后过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对（三）单笔担保额超过最近一期经审计
象提供的担保；净资产10%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计（四）按照担保金额连续12个月内累
净资产10%的担保；计计算原则，超过上市公司最近一期经
（五）对股东、实际控制人及其关联方审计总资产的30%的担保；
提供的担保。（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第四十八条单独或者合计持有公司第四十八条单独或者合计持有公司
10%以上股份，且连续持有时间超过一10%以上股份的股东有权向董事会请求年的股东有权向董事会请求召开临时召开临时股东大会，并应当以书面形式
股东大会，并应当以书面形式向董事会向董事会提出。董事会应当根据法律、提出。董事会应当根据法律、行政法规行政法规和本章程的规定，在收到请求和本章程的规定，在收到请求后10日后10日内提出同意或不同意召开临时内提出同意或不同意召开临时股东大股东大会的书面反馈意见。
会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份，单独或者合计持有公司10%以上股份，且连续持股时间超过一年的股东有权且连续持股时间超过一年的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续一年以上单独或者合计持有大会，连续一年以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
集和主持。
第一百一十条董事会应当确定对外投第一百一十条董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易的权限，保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资建立严格的审查和决策程序；重大投资
项目应当组织有关专家、专业人员进行项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。评审，并报股东大会批准。（一）投资方面：（一）投资方面：
1、公司中长期投资计划和年度投资计1、公司中长期投资计划和年度投资计
划由股东大会批准。其中，董事会可对划由股东大会批准。其中，董事会可对经股东大会批准的年度投资计划中的经股东大会批准的年度投资计划中的
当年资本开支数额作出部分调整，但调当年资本开支数额作出部分调整，但调整比例不得超过当年资本开支总额的整比例不得超过当年资本开支总额的
15%；15%；
2、单个项目投资（包括但不限于技术2、单个项目投资（包括但不限于技术改造、固定资产投资、对外股权投资），改造、固定资产投资、对外股权投资），如投资额达到公司最近一期经审计的如投资额达到公司最近一期经审计的
净资产值10%以上，由股东大会批准；净资产值10%以上，由股东大会批准；
未达到前述标准的由董事会批准。未达到前述标准的由董事会批准。
3、董事会有权确定一次性投资额不超3、董事会有权确定一次性投资额不超
过公司最近一期经审计净资产值5%的过公司最近一期经审计净资产值5%的风险投资（包括证券金融投资、房地产风险投资（包括证券金融投资、房地产投资或高技术投资开发）。投资或高技术投资开发）。
（二）债务管理方面（二）债务管理方面
1、贷款1、贷款
1.1单笔长期贷款发生金额达到公司最1.1单笔长期贷款发生金额达到公司最
近一期经审计净资产值的10%的，由股近一期经审计净资产值的10%的，由股东大会批准；未达到前述标准的由董事东大会批准；未达到前述标准的由董事会批准。会批准。
1.2单笔短期贷款发生金额达到公司最1.2单笔短期贷款发生金额达到公司最
近一期经审计净资产值的10%的，由股近一期经审计净资产值的10%的，由股东大会批准；未达到前述标准的由董事东大会批准；未达到前述标准的由董事会批准。会批准。
2、融资租赁：单笔融资租赁合同金额2、融资租赁：单笔融资租赁合同金额
达到公司最近一期经审计净资产值的达到公司最近一期经审计净资产值的
10%的，由股东大会批准；未达到前述10%的，由股东大会批准；未达到前述
标准的由董事会批准。标准的由董事会批准。
3、担保：公司下列对外担保行为，须3、担保：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。经股东大会审议通过。
*本公司及本公司控股子公司的对外（1）本公司及本公司控股子公司的对担保总额达到或超过最近一期经审计外担保总额达到或超过最近一期经审
净资产的50%以后提供的任何担保；计净资产的50%以后提供的任何担保；
*公司的对外担保总额，达到或超过最（2）公司的对外担保总额，达到或超近一期经审计总资产的30%以后提供过最近一期经审计总资产的30%以后的任何担保；提供的任何担保；
*为资产负债率超过70%的担保对象（3）单笔担保额超过最近一期经审计
提供的担保；净资产10%的担保；
*单笔担保额超过最近一期经审计净（4）按照担保金额连续12个月内累计
资产10%的担保；计算原则，超过上市公司最近一期经审*对股东、实际控制人及其关联方提供计总资产的30%的担保；
的担保。（5）为资产负债率超过70%的担保对公司为控股子公司进行总额达到公司象提供的担保；
最近一期经审计净资产值的5%以上的（6）对股东、实际控制人及其关联方
单笔债务提供担保，由股东大会批准；提供的担保。
未达到前述标准的由董事会批准。
第一百二十六条在公司控股股东单第一百二十六条在公司控股股东单
位担任除董事、监事以外其他行政职务位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人的人员，不得担任公司的高级管理人员。员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第一百三十五条公司高级管理人员应
当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百三十五条——第一百九十八条第一百三十六条——第一百九十九条之序号之序号第一百五十八条公司聘用取得“从事第一百五十九条公司聘用符合《证券证券相关业务资格”的会计师事务所法》规定的会计师事务所进行会计报表
进行会计报表审计、净资产验证及其他审计、净资产验证及其他相关的咨询服
相关的咨询服务等业务，聘期1年，可务等业务，聘期一年，可以续聘。
以续聘。
第一百七十条公司指定《中国证券第一百七十一条公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证海证券交易所网站：券日报》和上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn 为刊登公司公告 http://www.sse.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。和其他需要披露信息的媒体。
第一百七十四条公司分立，其财产作第一百七十五条公司分立，其财产作相应的分割。相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》国证券报》、《上海证券报》、《证券时上公告。报》、《证券日报》上公告。
第一百七十六条公司需要减少注册第一百七十七条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清资本时，必须编制资产负债表及财产清单。单。
公司应当自作出减少注册资本决议之公司应当自作出减少注册资本决议之
日起10日内通知债权人，并于30日内日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书券时报》、《证券日报》上公告。债权人之日起30日内，未接到通知书的自公自接到通知书之日起30日内，未接到告之日起45日内，有权要求公司清偿通知书的自公告之日起45日内，有权债务或者提供相应的担保。要求公司清偿债务或者提供相应的担公司减资后的注册资本将不低于法定保。
的最低限额。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第一百八十二条清算组应当自成立第一百八十三条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日之日起10日内通知债权人，并于60日
内在《中国证券报》、《上海证券报》《证内在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》上公告。债权人应当自接到通券时报》、《证券日报》上公告。债权人知书之日起30日内，未接到通知书的应当自接到通知书之日起30日内，未自公告之日起45日内，向清算组申报接到通知书的自公告之日起45日内，其债权。向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。进行清偿。
本次章程修改尚需公司2024年第一次临时股东大会审议通过生效。
特此公告山东金晶科技股份有限公司董事会
2023年12月29日