ST富润:浙江富润2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-081
浙江富润数字科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月29日
(二)股东大会召开的地点：浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）139486338
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
27.4893
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长陈黎伟先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 139486338 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 139486338 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 139486338 100 0 0 0 0
(二)累积投票议案表决情况
4、关于增补董事的议案得票数占出席
议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
4.01龚文华13272070895.1496是
4.02王剑伟13223270894.7998是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于修改《公司
1129656301000000章程》的议案关于变更会计
2师事务所的议129656301000000
案
(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，方为有效；其他议案均为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张雪婷、沈辉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司董事会
2023年12月30日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议