科汇股份:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688681证券简称：科汇股份公告编号：2023-067
山东科汇电力自动化股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年12月28日在公司第五会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2023年12月22日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于终止签署的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止签署的公告》（公告编号：2023-064）。
（二）审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》
为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司拟对部分募投项目进行变更和延期。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更和延期的公告》（公告编号：2023-065）。
（三）审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》同意提请召开公司2024年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年12月29日
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