澳华内镜:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688212证券简称：澳华内镜公告编号：2023-070
上海澳华内镜股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月29日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数29
普通股股东人数29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量54066492
普通股股东所持有表决权数量54066492
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.3616例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.3616
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书施晓江先生以通讯方式出席了本次会议，副总经理刘力攀女
士因工作原因请假，公司其他高级管理人员陈鹏先生、龚晓锋先生、包寒晶先生、王希光先生现场结合通讯的方式列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股54066492100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5255167597.198215148172.801800.0000
3、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票比例（%）数（%）
普通股5255167597.198215148172.801800.0000
4、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5255167597.198215148172.801800.0000
5、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5255167597.198215148172.801800.0000
6、议案名称：《关于制定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股54066492100.000000.000000.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案1特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所律师：茹秋乐、韩宇
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司董事会
2023年12月30日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。