五粮液:《公司章程》修订对照表

《公司章程》修订对照表
序号原条文（2023年8月）修订内容（加粗斜体下划线部分）
第一条
第一条
为规范宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”或为坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，“本公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完建设中国特色现代企业制度，维护股东、公司、债权人的合善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护股东、法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公公司、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以1司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《关于在深化国业国有资产监督管理暂行条例》《关于在深化国有企业改革中有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《企坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《国有企业公司章程业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理制定管理办法》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。
办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。
第二条第二条宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”或“本公公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
2司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。司。
公司经四川省人民政府川府函（1997）295号文批准，以公司经四川省人民政府川府函（1997）295号文批准，以募集方式设立，在四川省工商行政管理局注册登记，取得营募集方式设立，在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业—1—业执照。2010年5月5日转为在四川省宜宾市工商行政管理执照。2010年5月5日转为在四川省宜宾市工商行政管理局局注册登记，统一社会信用代码 91511500MA62A0WM8P。 注册登记，统一社会信用代码 91511500MA62A0WM8P。
第十二条第十二条
根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，公司设立中国共产党的组织，开展工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组障党组织的工作经费。公司党组织是公司法人治理结构的有织的工作经费。公司党组织是公司法人治理结构的有机组成机组成部分，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。国部分，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。国有企业
3有企业重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者
会或者经理层作出决定。在企业改革发展中坚持党的建设同经理层作出决定。在企业改革发展中坚持党的建设同步谋划、步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人
务工作人员同步配备、党的工作同步开展。公司党组织设立员同步配备、党的工作同步开展。公司党组织设立纪律检查纪律检查委员会，坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入整委员会，坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入整体工作部体工作部署和党的建设总体规划，做到组织机构落实、人员署和党的建设总体规划，做到组织机构落实、人员到位、职到位、职责明确、监督严格。责明确、监督严格。
第十三条本章程对股东、公司、党委成员、董事、监事、
4新增一条
高级管理人员具有法律约束力。
—2—第一百六十条工作保障
第一百六十一条工作保障
公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所
5所和经费，纳入管理费用的党组织工作经费，按照公司上年和经费，纳入管理费用的党组织工作经费按照上年度职工工度职工工资总额1%的比例安排，纳入年度预算，纳入企业管资总额1%纳入年度预算。
理费用税前列支。
第一百六十九条公司利润分配政策为：第一百六十九条公司利润分配政策为：
（一）在公司盈利、现金流满足公司正常生产经营业务（一）在公司盈利、现金流满足公司正常生产经营业务和
和长期发展、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的长期发展、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的前提前提下，公司可以采取积极的现金方式分配股利。公司的利下，公司可以采取积极的现金方式分配股利。公司的利润分配润分配应重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政应重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续策的连续性和稳定性；原则上每年度进行一次现金分红，根性和稳定性；原则上每年度进行一次现金分红，根据经营情况，
6据经营情况，也可以进行中期利润分配；也可以进行中期利润分配；
（二）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于（二）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最
最近三年实现的年均可分配利润的30%；近三年实现的年均可分配利润的30%；
（三）董事会应当综合考虑公司所处行业情况、发展阶（三）董事会应当综合考虑公司所处行业情况、发展阶段、段、自身经营实际、盈利水平以及是否有重大资金支出安排自身经营实际、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化差异化的现金分红政策：的现金分红政策：
—3—1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到到80%；80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利
利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到到40%；40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利
利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到到20%；20%；
公司发展阶段不易区分且有重大资金支出安排，可以按公司发展阶段不易区分且有重大资金支出安排，可以按照照前项规定处理。前项规定处理。
（四）公司在制定现金分红具体方案时，董事会在考虑（四）公司在制定现金分红具体方案时，董事会在考虑对对投资者合理投资回报的同时还需兼顾公司的可持续发展等投资者合理投资回报的同时还需兼顾公司的可持续发展等因
因素认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例等事素认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例等事宜，宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进方案进行审议时，可以通过网络、电话、传真、邮件等方式行审议时，可以通过网络、电话、传真、邮件等方式与股东特与股东特别是中小股东进行沟通和交流，听取中小股东的意别是中小股东进行沟通和交流，听取中小股东的意见和诉求。
见和诉求。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披—4—定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策（五）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。因生产经营情及股东大会审议批准的现金分红具体方案。因生产经营情况或况或外部经营环境发生变化，确需调整或变更利润分配政策外部经营环境发生变化，确需调整或变更利润分配政策的，公的，公司须经董事会详细论证后向股东大会提出，股东大会司须经董事会详细论证后向股东大会提出，股东大会审议利润审议利润分配政策的调整或变更时，应经出席股东大会的股分配政策的调整或变更时，应经出席股东大会的股东所持表决东所持表决权的2/3以上通过；权的2/3以上通过；
（六）存在公司股东违规占用公司资金的，公司应当扣（六）存在公司股东违规占用公司资金的，公司应当扣减
减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
7第八章党的组织第八章公司党委（党组织）
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2023年12月29日
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