中色股份:2023年第五次临时股东大会决议公告

证券简称：中色股份证券代码：000758公告编号：2023-091
中国有色金属建设股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月29日下午14：30
2.会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
3.会议召集人：公司第九届董事会
4.会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5.现场会议主持人：董事长刘宇先生
6.
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东56人，代表股份682769540股，占上市公司总股份的34.2541％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份665297206股，占上市公司总股份的33.3775％。
1通过网络投票的股东52人，代表股份17472334股，占上市公司总股份的
0.8766％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份17472334股，占上市公司总股份的0.8766％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东52人，代表股份17472334股，占上市公司总股份的0.8766％。
三、提案审议和表决情况
提案1.00《关于增补董事的议案》
总表决情况：
同意682669040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对98400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意17371834股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4248％；反对98400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5632％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0120％。
表决结果：通过。
提案2.00《关于增补监事的议案》
总表决情况：
同意682671140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对98400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2中小股东总表决情况：
同意17373934股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4368％；反对98400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
提案3.00《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意682702340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对67200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17405134股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6154％；反对67200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3846％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2.律师姓名：关军、郝琼
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1.2023年第五次临时股东大会决议；
2.北京金诚同达律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2023年第
五次临时股东大会之法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2023年12月30日
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