华媒控股:第十届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：000607证券简称：华媒控股公告编号：2023-062
浙江华媒控股股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知于2023年12月28日以电子邮件、短信、微信方式发出，于2023年12月29日以通讯表决的方式召开。公司四名监事均参加会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：
一、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案第十届监事会提名傅强、毛巍为第十一届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
上述股东代表监事候选人专业能力、从业经历均符合监事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；傅强先生与持有华媒控股5%
以上股份的股东、实际控制人、华媒控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；毛巍先生担任实际控制人杭报集团的经管办主任；均未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。
本议案需提交股东大会审议。
1、提名傅强为第十一届监事会股东代表监事候选人
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、提名毛巍为第十一届监事会股东代表监事候选人
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避0票。二、关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
监事会认为：公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、
信息披露等原因面临管理风险和法律风险。购买董事、监事和高级管理人员责任险，有利于保障相关人员权益，促进责任人员履职尽责，进而防范其在履职过程中对公司造成的风险。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。
详见同日披露的《关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》。
由于所有监事都是本议案的相关方，因此全体监事对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避4票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司监事会
2023年12月29日附：股东代表监事候选人简历
傅强先生，1969年生，研究生毕业，文学学士，记者，中国国籍，无境外居住权。2014年5月至2019年7月，担任杭州日报传媒有限公司董事、总经理；
现任浙江华媒控股股份有限公司监事、监事会主席，杭州日报传媒有限公司副董事长，浙江风盛传媒股份有限公司董事，杭州日报华知投资有限公司董事长。
毛巍先生，1973年生，硕士，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。2016年3月至今，任杭报集团经管办主任。2023年4月至今，担任浙江华媒控股股份有限公司董事。