南山控股:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2023-071
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2023年12月29日（星期五）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2023年12月29日9:15-15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长杨国林先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共21人，代表股份1866388112股，占公司股份总数的68.9268%。
1公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所
见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份1853120038股，占公司股份总数的68.4368%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共17人，代表股份13268074股，占公司股份总数的
0.4900%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共19人，代表股份13368574股，占公司股份总数的0.4937%。
三、议案的审议和表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案1、议案2、议案3以特别决议通过。议案的具体表决情况如下：
1.《关于修订的议案》
总表决情况：
同意1863667012股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8542%；反对
2721100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1458%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意10647474股，占出席会议中小股东所持股份的79.6455%；反对2721100股，占出席会议中小股东所持股份的20.3545%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.《关于修订的议案》
总表决情况：
同意1854762338股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3771%；反对
11625774股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6229%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意1742800股，占出席会议中小股东所持股份的13.0365%；反对11625774
2股，占出席会议中小股东所持股份的86.9635%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
3.《关于修订的议案》
总表决情况：
同意1854762338股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3771%；反对
11562874股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6195%；弃权62900股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东表决情况：
同意1742800股，占出席会议中小股东所持股份的13.0365%；反对11562874股，占出席会议中小股东所持股份的86.4930%；弃权62900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4705%。
4.《关于修订的议案》
总表决情况：
同意1854762338股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3771%；反对
11625774股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6229%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意1742800股，占出席会议中小股东所持股份的13.0365%；反对11625774股，占出席会议中小股东所持股份的86.9635%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5.《关于修订的议案》
总表决情况：
同意1854762338股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3771%；反对
11625774股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6229%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意1742800股，占出席会议中小股东所持股份的13.0365%；反对11625774股，占出席会议中小股东所持股份的86.9635%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
3广东信达律师事务所韩雯律师、饶依依律师就本次股东大会出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2023年12月30日
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