毅昌科技:关于独立董事公开征集表决权的公告

证券代码：002420证券简称：毅昌科技公告编号：2023-081
广州毅昌科技股份有限公司
关于独立董事公开征集表决权的公告
公司独立董事胡彬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人胡彬先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
2.截至本公告披露日，征集人胡彬先生未直接或间接持有广州毅
昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关规定，公司独立董事胡彬先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年2月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体A股股东公开征集表决权。
一、征集人的基本情况
（一）征集人胡彬先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：
胡彬先生，男，中国国籍，出生于1962年，本科，中国注册会计师。曾任四川托普股份有限公司审计总监、四川华联会计师事务所主任会计师、所长、中和正信会计师事务所四川分所执行所长、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股票。
（二）征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。
（三）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获
得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不
得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
二、征集表决权的具体事项
（一）本次征集事项征集人就公司2024年第一次临时股东大会中审议的以下议案向
公司全体A股股东公开征集表决权：
议案编码议案名称
1.00关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
2.00法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
3.00
票激励计划有关事宜的议案征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。公司2024年第一次临时股东大会的具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。
征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。
（二）征集主张
征集人作为公司独立董事，已出席公司于2023年12月27日召开的第六届董事会第六次会议，对关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司
2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案均投了赞成票。
征集人投票理由：征集人认为公司实施本次激励计划有利于进一
步优化公司治理结构，完善公司考核激励体系，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动公司员工的积极性，形成激励员工的长效机制，可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定，有利于公司的可持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（三）征集方案1.征集期限：自2024年2月21日至2024年2月23日（每日上午9:00至12:00；下午14:00至17:00）2.征集表决权的确权日：2024年2月20日（本次股东大会股权登记日）
3.征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布公告公开征集表决权。
4.征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
（1）委托表决的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印
件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡，相关文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经
公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后，应在本公告规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送
达/挂号信函/特快专递方式送达本公告指定的地址；采取挂号信函/
特快专递方式送达的，以公司签收日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
为：
地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
收件人：郑小芹
邮政编码：510663
联系电话：020-32200889
指定传真：020-32200850
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股
东提交的前述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。全部满足下述条件的授权委托将被确认有效：
（1）已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交的相关文件完整、有效；
（2）已按本公告确定的征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）已将授权委托书及相关文件送达本公告指定的地址；
（4）提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符。
5.股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人，但授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
6.经确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：
（1）委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式
明示撤销对征集人的授权委托的，撤销后征集人不得代为行使表决权。
（2）委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方
式明示撤销对征集人的授权委托，但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销对征集人的授权委托。
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的表决指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
（四）征集对象
截至2024年2月20日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席
会议登记手续的公司全体A股股东。特此公告。
征集人：胡彬
2023年12月29日附件：
广州毅昌科技股份有限公司独立董事公开征集委托权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《广州毅昌科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》《广州毅昌科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集表决权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州毅昌科技股份有限公司独立董事胡彬作为本人/本公司的代理人出席广州毅昌科技股份有限公司2024年第一
次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：
备注该列打议案编码议案名称勾的栏目可同意反对弃权以投票
关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》
1.00√
及其摘要的议案关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管
2.00√理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限
3.00√
制性股票激励计划有关事宜的议案
附注：
1.本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制，经委托人签章后均为有效。
委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，法定代表人签字并加盖法人公章。
2.议案须在“同意”、“反对”、“弃权”栏目下方对应的空格内打“√”，
同一项议案不选、选择二项或以上者，其表决结果均视为无效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：委托人持有股数：股
委托人股东账号：
委托人联系方式：
本项授权有效期限：自签署日至公司2024年第一次临时股东大会结束
签署日期：