宝色股份:关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300402证券简称：宝色股份公告编号：2023-078
南京宝色股份公司
关于确认2023年度日常关联交易
及2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的事项，
尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
2、除2024年度预计日常关联交易，如公司与其他关联方发生关联交易，公司
将根据相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定履行审批程序，并及时履行相关的信息披露义务。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因日常生产经营所需，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称“宝鸡宁泰”）与控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）及其全资子公司宝钛金属复合材料有限公司（以下简称“宝钛复合材公司”）、关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）发生不可避免的持续性采购原材料的日常关联交易。
2023年12月29日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事薛凯先生、王军强先生回避表决。该议案经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东宝钛集团应回避表决此议案。
1（二）预计2024年度日常关联交易类别与金额
因日常生产经营需要，2024年度公司及全资子公司宝鸡宁泰拟向关联方宝钛复合材公司、宝钛股份采购原材料，预计总金额不超过25000万元。具体情况如下：
单位：万元
2023年度
关联交易关联关联交易2024年度截至披露日关联人发生金额类别交易内容定价原则预计金额已发生金额（未经审计）向关联人采宝钛金属复合
购复合材等市场价格600004089.91材料有限公司向关联人材料采购原材向关联人采宝鸡钛业股份
料购钛、镍、锆市场价格19000017682.20有限公司等材料
合计//25000021772.11
注：控股股东宝钛集团于2022年8月成立了全资子公司宝钛复合材公司，该全资子公司作为独立法人承接了宝钛集团原二级单位金属复合板公司的复合材加工、
制造、销售等业务，因此自2024年起，公司不再与宝钛集团发生新的采购复合材等材料的日常关联交易，主要与宝钛复合材公司持续发生采购复合材等材料的日常关联交易。
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生关联2023年度实际2023年关联交易内额占同类额与预计披露日期交易关联人发生金额度预计容业务比例金额差异及索引类别（未经审计）金额
（％）（%）宝钛集向关联人采
团有限购复合材等1480.0515001.22%-1.33%2023年1月公司材料16日，《关于宝钛金确认2022年向关向关联人采属复合度日常关联交
联人购复合材等4089.91100003.38%-59.10%易及2023年材料有采购材料限公司度日常关联交原材易预计的公宝鸡钛料向关联人采告》（公告编业股份购钛、锆、镍17682.201900014.60%-6.94%号：2023-005）有限公等材料司
小计/23252.163050019.20%-23.76%/
22023年度，公司（包括全资子公司宝鸡宁泰）日常关联交易
实际发生额与预计金额存在差异的情况说明：
预计的日常关联交易额度是根据已签订单生产需求及潜在市
场需求预测估算的，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行公司董事会对日常关联交易实际
进度确定，受实际生产情况、实际市场情况，以及客户指定原材料发生情况与预计存在较大差异的
供应商等因素影响，具有一定的不确定性。
说明
报告期内，主要由于部分项目客户指定原材料供应商或要求进口原材料，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
上述差异属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。
经核查，公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况公司独立董事对日常关联交易实与预计存在一定差异的说明符合客观实际情况，存在差异属于正常际发生情况与预计存在较大差异的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大不利影响。公的说明司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）宝钛集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：王俭
注册资本：75348.73万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
经营范围：一般项目：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；
常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属
表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制
造；第一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造；铸造用造型材料生产；专用设备修理；电气设备修理；
选矿；污水处理及其再生利用；进出口代理；磁性材料销售；石墨烯材料销售；金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；3D 打印基础材料销售；超导材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；
有色金属合金销售；海洋工程装备销售；机械设备租赁；特种设备出租；运输设备3租赁服务；企业管理咨询；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；新材料
技术研发；金属包装容器及材料制造；电力设施器材销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；特种作业人员
安全技术培训；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；对外承包工程；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；以自有资金
从事投资活动；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备制造；武器装备研发、生产；民用核安全设备设计；核材料生产；民用航空器零部件设计和生产；航天设备制造；现制现售饮用水；特种设备安装改造修理；发电业
务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；住宿服务；餐饮服务；非煤矿山矿产资源开采；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；特种设备设计；特种设备
检验检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；道路
货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、与公司的关联关系：持有公司47.70％的股权，系本公司控股股东。
3、最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，宝钛集团总
资产1881445.97万元，净资产774138.44万元，2023年1-9月实现营业收入
1974737.68万元，净利润55643.83万元。
4、履约能力分析：宝钛集团能够按照合同约定及时供货保证公司的生产需求；
其经营状况和财务状况良好，不存在履约障碍。
（二）宝钛金属复合材料有限公司
1、基本情况
法定代表人：张杭永
注册资本：10000万元
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册住所：陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）
4经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；金属
材料制造；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属制品销售；
有色金属合金销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机
械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
新材料技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、关联关系：本公司控股股东宝钛集团的全资子公司，与本公司同属一母公司。
3、最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，宝钛复合材
公司总资产14263.91万元，净资产10623.14万元，2023年1-9月实现营业收入
23143.93万元，净利润686.09万元。
4、履约能力分析：宝钛复合材公司承接了宝钛集团原二级单位金属复合板公司
的复合材业务，原材料产品质量稳定可靠，能够按照合同约定及时供货保证公司的生产需求；其经营状况和财务状况良好，不存在履约障碍。
（三）宝鸡钛业股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：王俭
注册资本：47777.75万元
企业性质：股份有限公司（上市）
注册住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
经营范围：一般项目：钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；
金属丝绳及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属铸造；锻件及粉末
冶金制品制造；烘炉、熔炉及电炉制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；
通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；液气密元件及系统制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；对外承包工程；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和
陶瓷基复合材料销售；模具销售；金属丝绳及其制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；
工业自动控制系统装置销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；冶金专用设备销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
5可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租
赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；认证咨询；工程和技术研究和试
验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；3D 打印基础材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑用钢筋产品生产；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2、关联关系：控股股东宝钛集团持有其47.77%的股权，与本公司同属一母公司。
3、最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，宝钛股份总
资产1330347.92万元，净资产711467.34万元，2023年1-9月实现营业收入
561124.29万元，净利润65153.84万元。
4、履约能力分析：宝钛股份原材料产品质量稳定可靠，能够按照合同约定及时
供货保证公司的生产需求；其经营状况和财务状况良好，不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司及全资子公司宝鸡宁泰向宝钛集团、宝钛复合材公司、宝钛股份采购原材
料发生的日常关联交易，交易价格以市场为导向，通过招标或比价采购程序确定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。
2、关联交易协议签署情况
为规范公司及全资子公司宝鸡宁泰与关联方之间存在的持续性日常关联交易，经2022年3月30日、2022年5月25日召开的第五届董事会第七次会议、2021年年度股东大会审议，公司分别与宝钛集团、宝钛股份续签了日常关联交易框架性协议《材料供应协议》，经2023年1月16日、2023年3月9日召开的第五届董事
会第十四次会议、2023年第一次临时股东大会，公司与宝钛集团的全资子公司宝钛
复合材公司签署了日常关联交易框架性协议《材料供应协议》，明确了各方在有关产品供应中应遵循的基本原则，以及各方各自的权利义务等相关事宜，协议有效期为三年。
62023年度，公司及全资子公司宝鸡宁泰与宝钛集团、宝钛复合材公司、宝钛股
份发生的所有日常关联采购均签订了具体的材料供应合同。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、宝钛集团是国内复合材等材料的头部供应商，宝钛复合材公司承接了宝钛集
团的复合材业务，宝钛股份是国内钛材等材料的头部企业，上述供应商产品质量稳定可靠，具有良好的品牌优势和较高的市场地位，且公司部分客户专门指定上述公司为设备原材料的供应商。所以上述日常关联交易是为满足业务开展及正常生产经营所需，此部分交易能够保证公司的生产需求和产品的质量性能，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
2、上述日常关联交易价格以市场公允价格为依据，严格按照公司相关制度规定
履行招标或比价采购程序，合理确定采购价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、上述日常关联交易是业务开展及正常生产经营所需，在今后的生产经营中，
此类关联交易将持续存在。上述日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
1、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了独立董事专门会议，对确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项进行了审核，独立董事认为：
2023年度，公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司向宝钛集团、宝钛复合
材公司、宝鸡股份采购原材料的日常关联交易，是正常生产经营活动所需，交易价格通过招标或比价采购程序确定，遵循了市场定价原则；公司关于2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说明符合实际情况，存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大不利影响；上述日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。2024年度预计日常关联交易金额是根据已签订单实际生产需求及潜在市场需求预测估算制定的，是合理的。
鉴于上述原因，我们同意公司确认2023年度日常关联交易及2024年度日常7关联交易预计的事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十二次会议审议，
关联董事应当回避表决。
2、独立董事的独立意见经审核，独立董事对确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项发表了如下独立意见：
2023年度，公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司向宝钛集团、宝钛复合
材公司、宝鸡股份采购原材料的日常关联交易，是正常生产经营活动所需，交易价格通过招标或比价采购程序确定，遵循了市场定价原则；公司董事会关于2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说明符合客观实际情况，存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大不利影响；上述日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。2024年度预计日常关联交易金额是根据已签订单实际生产需求及潜在市场需求预测估算制定的，是合理的。
公司董事会在表决上述关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
鉴于上述原因，我们同意确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、监事会意见公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，经认真审核，监事会认为：
2023年度公司及全资子公司宝鸡宁泰与关联方之间发生的日常关联交易，是为
满足正常生产经营所需，交易价格通过招标或比价采购程序确定，遵循了市场定价原则；关于2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异属于正常的经营行为，公司关于差异的说明符合客观实际情况；上述日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会影响公司独立性，也不会对关联方形成依赖。2024年度预计日常关联交易金额是根据已签订单实际生产需求及市场需求预测估算制定的，是合理的。
上述关联交易审批程序与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股8票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联易预计的事项。
4、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：
公司本次确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项
已经公司董事会审议批准，独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并将提交股东大会审议，上述决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求；
公司本次确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项
符合公司的实际业务需要，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐人对公司本次确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议；
3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议；
4、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
5、《华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
2023年12月29日
9