巨一科技:巨一科技第二届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688162证券简称：巨一科技公告编号：2023-066
安徽巨一科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议通知于2023年12月26日以电子邮件方式送达全体监事。
2.会议于2023年12月28日在公司会议室以通讯会议方式召开。
3.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影
响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的内容及审议程序符合相关法律、法
规、规范性文件及公司相关制度的规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。
综上，监事会同意公司《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-067）。
2、审议通过《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》
公司监事会认为：本次公司与全资子公司之间互相提供担保事项是在综合考
虑公司及全资子公司的业务发展需求而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次提供担保内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
综上，监事会同意公司《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于公司与全资子公司互相提供担保的公告》（公告编号：2023-068）。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金
永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-070）。
4、审议通过《关于追认关联交易的议案》
公司监事会认为：公司本次追认与日常经营相关的关联交易真实，定价公平，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司《关于追认关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于追认日常关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。
5、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记以及修订公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2023-072）、《监事会议事规则》。
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司监事会
2023年12月29日