ST天龙:第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-003
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2024年1月4日公司2024年第一次临时股东大会后发出的公司第五届监事会第
十九次会议的通知，公司监事会于2024年1月4日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定，经推举，会议由监事席宁女士主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举席宁女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满，席宁女士个人简历请见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
2024年1月4日附件：席宁女士个人简历席宁，女，出生于1981年，计算机信息管理专业专科。2005年-2011年，会奖旅游类杂志专栏主编、副主编；2012年-2016年，北京亿文思咨询有限公司，政府事务总监；2020年至今，大有控股有限公司，市场部总监兼任董事；2021年-2023年任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第五届董事会非独立董事。
席宁女士未直接持有公司股票，席宁女士直接持有公司持股5%以上的股东大有控股有限公司21%的股权并担任大有控股有限公司董事，与公司董事王广收先生共同任职于持有公司5%以上股份的股东大有控股有限公司，席宁女士自离任公
司第五届董事会非独立董事至今，未存在买卖公司股票的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。