渝开发:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000514证券简称：渝开发公告编号：2024-003
债券代码：112931债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、公司董事长艾云先生因工作安排出差在外需视频参会，无法现场主持本次会议。会前公司按照相关规定，经半数以上董事共同推举董事罗异先生主持。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2024年1月4日（星期四）上午10:00；网络投票时
间：2024年1月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月4日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月4日上午
9:15—下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中心会议中心101会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事罗异先生
6、股权登记日：2023年12月27日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
1二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代理人共10人，代表公司股份534615299股，占公司总股份的63.3602%，占公司有表决权股份的63.3602%。其中：
参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份533169299股，占公司总股份的63.1889％；参加网络投票的股东7人，代表股份1446000股，占公司总股份的0.1714％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份1466200股，占公司总股份的0.1738％占公司有表决权股份的0.1738%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份20200股，占公司总股份的0.0024％。通过网络投票的股东7人，代表股份1446000股，占公司总股份的0.1714％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所
指派的见证律师闫刚先生、彭陈成女士出席了本次股东大会。
三、议案审议情况本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
表决结果如下：
（一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（1）总表决情况：
同意534101699股，占出席会议有效表决权的99.9039％；反对
513600股，占出席会议有效表决权的0.0961％；弃权0股，占出席会议有
效表决权的0％。
（2）单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意952600股，占出席会议中小股东有效表决权的64.9707％；反对
513600股，占出席会议中小股东有效表决权的35.0293％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权的0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
2（二）逐项审议《关于公司发行公司债券的议案》
1、发行规模
（1）总表决情况：
同意534101699股，占出席会议有效表决权的99.9039％；反对
513600股，占出席会议有效表决权的0.0961％；弃权0股，占出席会议有
效表决权的0％。
（2）单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意952600股，占出席会议中小股东有效表决权的64.9707％；反对
513600股，占出席会议中小股东有效表决权的35.0293％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权的0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
2、发行方式
（1）总表决情况：
同意534101699股，占出席会议有效表决权的99.9039％；反对
513600股，占出席会议有效表决权的0.0961％；弃权0股，占出席会议有
效表决权的0％。
（2）单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意952600股，占出席会议中小股东有效表决权的64.9707％；反对
513600股，占出席会议中小股东有效表决权的35.0293％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权的0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
3、发行对象
（1）总表决情况：
同意534101699股，占出席会议有效表决权的99.9039％；反对
513600股，占出席会议有效表决权的0.0961％；弃权0股，占出席会议有
效表决权的0％。
（2）单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意952600股，占出席会议中小股东有效表决权的64.9707％；反对
3513600股，占出席会议中小股东有效表决权的35.0293％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权的0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
4、债券品种及期限
（1）总表决情况：
同意534101699股，占出席会议有效表决权的99.9039％；反对
513600股，占出席会议有效表决权的0.0961％；弃权0股，占出席会议有
效表决权的0％。
（2）单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意952600股，占出席会议中小股东有效表决权的64.9707％；反对
513600股，占出席会议中小股东有效表决权的35.0293％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权的0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
5、募集资金的用途
（1）总表决情况：
同意534101699股，占出席会议有效表决权的99.9039％；反对
513600股，占出席会议有效表决权的0.0961％；弃权0股，占出席会议有
效表决权的0％。
（2）单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意952600股，占出席会议中小股东有效表决权的64.9707％；反对
513600股，占出席会议中小股东有效表决权的35.0293％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权的0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
6、决议的有效期
（1）总表决情况：
同意534101699股，占出席会议有效表决权的99.9039％；反对
513600股，占出席会议有效表决权的0.0961％；弃权0股，占出席会议有
效表决权的0％。
4（2）单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意952600股，占出席会议中小股东有效表决权的64.9707％；反对
513600股，占出席会议中小股东有效表决权的35.0293％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权的0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
7、票面金额和发行价格
（1）总表决情况：
同意534101699股，占出席会议有效表决权的99.9039％；反对
513600股，占出席会议有效表决权的0.0961％；弃权0股，占出席会议有
效表决权的0％。
（2）单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意952600股，占出席会议中小股东有效表决权的64.9707％；反对
513600股，占出席会议中小股东有效表决权的35.0293％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权的0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
8、向公司股东配售的安排
（1）总表决情况：
同意534101699股，占出席会议有效表决权的99.9039％；反对
513600股，占出席会议有效表决权的0.0961％；弃权0股，占出席会议有
效表决权的0％。
（2）单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意952600股，占出席会议中小股东有效表决权的64.9707％；反对
513600股，占出席会议中小股东有效表决权的35.0293％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权的0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
9、担保事项
（1）总表决情况：
同意534101699股，占出席会议有效表决权的99.9039％；反对
5513600股，占出席会议有效表决权的0.0961％；弃权0股，占出席会议有
效表决权的0％。
（2）单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意952600股，占出席会议中小股东有效表决权的64.9707％；反对
513600股，占出席会议中小股东有效表决权的35.0293％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权的0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
10、债券利率及确定方式
（1）总表决情况：
同意534101699股，占出席会议有效表决权的99.9039％；反对
513600股，占出席会议有效表决权的0.0961％；弃权0股，占出席会议有
效表决权的0％。
（2）单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意952600股，占出席会议中小股东有效表决权的64.9707％；反对
513600股，占出席会议中小股东有效表决权的35.0293％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权的0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
11、发行债券的上市
（1）总表决情况：
同意534101699股，占出席会议有效表决权的99.9039％；反对
513600股，占出席会议有效表决权的0.0961％；弃权0股，占出席会议有
效表决权的0％。
（2）单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意952600股，占出席会议中小股东有效表决权的64.9707％；反对
513600股，占出席会议中小股东有效表决权的35.0293％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权的0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
12、偿债保障措施
6（1）总表决情况：
同意534101699股，占出席会议有效表决权的99.9039％；反对
513600股，占出席会议有效表决权的0.0961％；弃权0股，占出席会议有
效表决权的0％。
（2）单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意952600股，占出席会议中小股东有效表决权的64.9707％；反对
513600股，占出席会议中小股东有效表决权的35.0293％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权的0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
13、承销方式
（1）总表决情况：
同意534101699股，占出席会议有效表决权的99.9039％；反对
513600股，占出席会议有效表决权的0.0961％；弃权0股，占出席会议有
效表决权的0％。
（2）单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意952600股，占出席会议中小股东有效表决权的64.9707％；反对
513600股，占出席会议中小股东有效表决权的35.0293％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权的0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
14、主承销商、债券受托管理人
（1）总表决情况：
同意534101699股，占出席会议有效表决权的99.9039％；反对
513600股，占出席会议有效表决权的0.0961％；弃权0股，占出席会议有
效表决权的0％。
（2）单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意952600股，占出席会议中小股东有效表决权的64.9707％；反对
513600股，占出席会议中小股东有效表决权的35.0293％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权的0％。
7（3）表决结果：该议案获得通过。
15、关于本次发行公司债券的授权事项
（1）总表决情况：
同意534101699股，占出席会议有效表决权的99.9039％；反对
513600股，占出席会议有效表决权的0.0961％；弃权0股，占出席会议有
效表决权的0％。
（2）单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意952600股，占出席会议中小股东有效表决权的64.9707％；反对
513600股，占出席会议中小股东有效表决权的35.0293％；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权的0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、彭陈成
3、结论性意见：贵公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和
本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现
行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议和会议记录；
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书；
3、2024年第一次临时股东大会主持人推举书。
特此公告重庆渝开发股份有限公司董事会
2024年1月5日
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