贝达药业:第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300558证券简称：贝达药业公告编号：2024-002
贝达药业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于2023年12月22日以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2023年12月29日在公司杭州总部3楼会议室召开，采取
现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。
3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先
生列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况1、会议审议并通过了《关于公司与天广实签署暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：公司拟与北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“天广实”）签署《之补充协议》，并以自有资金2500万元买断贝伐珠单抗的全部销售提成费（以下简称“本次交易”），是公司基于现实经营业务做出的商业决定，交易定价遵循公平合理的市场经济原则，有利于进一步优化合作项目管理和资源配置，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会在审议本1次交易时，关联董事已回避表决，相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。综上，监事会同意本次交易事项。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于公司与天广实签署暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、会议审议并通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》经审核，监事会认为：董事会在审议本次日常关联交易预计事项的议案时，关联董事已回避表决，相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司本次日常关联交易预计系正常经营活动所需，具体服务项目的费用按独立交易原则、参考行业同类交易协商确定，交易定价公允合理。公司业务完整且独立，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。本次事项不会对公司持续经营能力产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2024年日常关联交易预计事项。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
贝达药业股份有限公司监事会
2024年1月2日
2