新华制药:第十一届监事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：000756证券简称：新华制药公告编号：2024-02
山东新华制药股份有限公司
第十一届监事会2024年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届监事会2024年第一次临时
会议通知于二零二三年十二月二十九日以邮件方式发出，会议于二零二四年一月二日以书面传签方式召开。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：
一、 审议通过《关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予部分行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》
（一） 关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予部分行权价格意见鉴于公司2021年度、2022年度利润分配情况和公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的规定及2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次
H股类别股东大会的授权，公司董事会对公司2021年A股股票期权激励计划首次授予部分的行权价格进行调整。
经审核，监事会认为：董事会本次对2021年A股股票期权激励计划首次授予部分行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的规定，监事会同意董事会对2021年A股股票期权激励计划首次授予部分行权价格进行调整。
（二） 关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的意见截至2023年12月31日，公司2021年A股股票期权激励计划首次授予部分激励对象“杜德平”因工作变动原因辞职，“徐启乐”因个人原因离职，根据公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计43万份股票期权。据此，公司2021年A股股票期权激励计划首次授予部分的激励对象总数由196人调整为
1194人，已授予但尚未行权的期权总量由2315万份调整为2272万份，并注销股票期权43万份。
监事会认为：本次调整符合有关法律法规及公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》相关规定，同意董事会对公司2021年A股股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予期权数量进行调整并注销部分期权。
表决结果：5人同意，占公司全体监事人数的100%；0票反对，0票弃权。
《关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予部分行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、 审议通过《关于公司2021年A股股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》经核查，监事会认为：公司2021年A股股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意公司为194名激励对象办理第一个行权期的772.48万份股票期权的行权手续。
表决结果：5人同意，占公司全体监事人数的100%；0票反对，0票弃权。
《关于公司2021年A股股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
备查文件
1、公司第十一届监事会2024年第一次临时会议决议。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司监事会
2024年1月2日
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